Vendor fraud refers to deceptive or unlawful activities perpetrated by suppliers, vendors, or contractors, aimed at obtaining financial gain through fraudulent means. This type of financial crime encompasses various deceptive practices, such as billing for goods or services not delivered, overcharging for…
Læs Mere
CEO-svindel, også kendt som forretnings-e-mail-kompromis (BEC) eller e-mail-konto-kompromis (EAC), er en type finansiel kriminalitet, hvor gerningsmænd udgiver sig for at være højtstående ledere inden for en organisation for at snyde medarbejdere, kunder eller leverandører til at foretage svigagtige betalinger eller videregive følsomme…
Læs Mere
Fakturasvindel indebærer manipulation eller fabrikation af fakturaer til ulovlige formål, hvilket ofte resulterer i økonomiske tab for virksomheder eller enkeltpersoner. Denne type finansiel kriminalitet omfatter forskellige bedrageriske praksisser, såsom oprettelse af falske fakturaer, ændring af legitime fakturaer eller indsendelse af fakturaer for…
Læs Mere
Vildledende forretningspraksis henviser til uetiske eller bedrageriske aktiviteter, der udføres af virksomheder for at vildlede forbrugere, konkurrenter eller andre interessenter med henblik på økonomisk gevinst eller konkurrencemæssig fordel. Disse praksisser kan antage forskellige former, såsom vildledende reklame, bedrageriske markedsføringstaktikker, vildledende prisstrategier eller…
Læs Mere
Regnskabs- og finansiel erklæringsbedrageri indebærer bevidst at vildlede interessenter ved at fejlagtigt repræsentere finansiel information i et selskabs finansielle erklæringer. Denne type svig omfatter typisk manipulation af finansielle poster, fejlagtige indtægts-, udgifts-, aktiv- eller forpligtelsesoplysninger eller skjulelse af finansielle tab for at…
Læs Mere
Virksomhedskriminel overtrædelse (CCO) henviser til kriminelle handlinger begået af virksomheder eller andre juridiske enheder, i stedet for enkeltpersoner, inden for jurisdiktionen i Nederlandene og Den Europæiske Union. Disse lovovertrædelser involverer typisk svigagtige aktiviteter, korruption, hvidvaskning af penge, skatteunddragelse, markedsmisbrug, miljøovertrædelser og overtrædelser…
Læs Mere
Insiderhandel henviser til den ulovlige praksis med at handle med værdipapirer eller aktier baseret på ikke-offentlig, materiel information om virksomheden eller dens værdipapirer. Disse privilegerede oplysninger besiddes typisk af virksomhedsinsidere såsom ledere, direktører eller medarbejdere, der har adgang til fortrolige virksomhedsdata, der…
Læs Mere
HR-svindel, også kendt som svindel inden for human resources eller medarbejdersvindel, henviser til bedrageriske eller ulovlige aktiviteter begået af enkeltpersoner inden for en organisations HR-afdeling eller i forbindelse med ansættelsespraksis. Denne type finansiel kriminalitet omfatter forskellige bedrageriske handlinger, herunder men ikke begrænset…
Læs Mere
Indkøbsbedrageri henviser til manipulation, bedrageri eller fejlagtig repræsentation i indkøbsprocessen, hvor enkeltpersoner eller enheder søger at opnå varer, tjenester eller kontrakter gennem ulovlige midler til personlig vinding eller til fordel for en bestemt part. Denne type finansiel kriminalitet omfatter forskellige bedrageriske aktiviteter,…
Læs Mere
Aktivunderslæb henviser til den ulovlige eller uautoriserede brug, tyveri eller afledning af en organisations ressourcer eller aktiver af medarbejdere eller tredjeparter til personlig vinding. Denne type økonomisk kriminalitet omfatter forskellige bedrageriske aktiviteter, herunder men ikke begrænset til underslæb, tyveri af lager eller…
Læs Mere