Assisting businesses and individuals during raids and other legal investigations is an essential and complex aspect of legal counsel. A raid is an intrusive and unexpected inspection where investigators, inspectors, or enforcement authorities—such as the police, the FIOD (Fiscal Intelligence and Investigation…
Læs Mere
Government institutions, such as provinces, municipalities, water boards, and other related entities, form the backbone of public administration and carry immense responsibility for upholding the law and providing essential services to society. However, this crucial role also entails significant risks. It is…
Læs Mere
Financial crime and forensic investigation are two crucial and interrelated disciplines that play a key role in combating and penalizing financial abuse and economic crime. These areas are vital for maintaining law and order within the business and financial sectors. Financial crime…
Læs Mere
In today’s business world, where globalization, technological advancements, and increased transparency play increasingly significant roles, maintaining corporate ethics and combating corruption is not only a legal obligation but also a strategic necessity. Corporate ethics encompass a broad range of norms and values…
Læs Mere
Risikostyring af finansiel kriminalitet er en grundlæggende del af moderne virksomhedsledelse, hvor virksomheder konfronteres med en bred vifte af ulovlige aktiviteter, der medfører både interne og eksterne risici. Finansiel kriminalitet omfatter en mangfoldighed af ulovlige praksisser såsom hvidvaskning af penge, korruption, skatteunddragelse…
Læs Mere
I en dynamisk og konstant foranderlig verden står virksomheder og organisationer over for et stigende antal udfordringer inden for lovgivning, risikostyring og krisehåndtering. Betydningen af en strategisk tilgang inden for områderne Undersøgelser, Overholdelse og Forsvar kan ikke undervurderes. Hver af disse tre…
Læs Mere
I Holland er beskyttelse af miljøet og sikkerhed aspekter af stor betydning, som er stærkt reguleret inden for det juridiske og kommercielle rammeværk. Det juridiske rammeværk for miljøbeskyttelse og sikkerhed har til formål at etablere en skrøbelig balance mellem økonomisk fremskridt og…
Læs Mere
Økonomisk ordensret er et centralt og alsidigt retsområde, der spiller en grundlæggende rolle i reguleringen af økonomiske aktiviteter og markeder i Danmark og Europa. Det omfatter et bredt spektrum af love og regler, der påvirker forskellige sektorer som fødevaresikkerhed, lægemiddelregulering, arbejdsvilkår, konkurrenceret,…
Læs Mere
Korruption, hvidvaskning af penge og svindel er ikke blot vigtige juridiske emner, men også dybtgående kriminelle aktiviteter, der underminerer de etiske fundamenter og den finansielle stabilitet af organisationer og enkeltpersoner. Disse former for kriminalitet har vidtrækkende konsekvenser for integriteten af økonomiske systemer…
Læs Mere
Hvidvaskning er en omfattende og kompleks proces, der har til formål at skjule oprindelsen af ulovligt erhvervede penge, så de fremstår som lovligt erhvervede midler. Denne proces omfatter flere faser, hver med specifikke teknikker og metoder, der spænder fra enkle til højst…
Læs Mere