Ved at navigere gennem labyrinten af lovgivning, retspraksis og juridisk doktrin er Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advokat og retsmedicinsk revisor, klar til at assistere virksomheder og enkeltpersoner, der er involveret i eller ofre for forbrydelser, især inden for finans- og økonomisk kriminalitet, også kendt som “hvidkravekriminalitet”. Med et skarpt øje for detaljer og en dyb forståelse af komplekse juridiske landskaber tilbyder advokat van Leeuwen ekspertbistand i sager som hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, sanktioner og embargoer, bedrageri og svig, bestikkelse og korruption, skattesvig og skatteunddragelse, markedsmisbrug, aftaler og overtrædelser af konkurrencelovgivningen, cyberkriminalitet og dataovertrædelser, svindel med pantebreve, kreditkortsvindel, forsikringssvindel, kundesvindel, misbrug af virksomhedsaktiver, svindel med offentlige udbud, HR-svindel, virksomhedsstrafferet, insiderhandel, regnskabs- og finansrapporteringsbedrageri, vildledende forretningspraksis, fakturasvindel, CEO-svindel og leverandørsbedrageri. Med fokus på at vejlede klienter gennem interne undersøgelser, rådgivning, retssager og forhandlinger med regulatorer og anklagemyndigheden sigter advokat van Leeuwen på at skabe bæredygtig værdi og frit dele sin omfattende viden, så hans klienter kan se fremad med tillid, velvidende at hver eneste detalje er blevet nøje overvejet.
Helhedsorienteret Tilgang til Reguleringsmæssige, Operationelle, Analytiske og Strategiske Udfordringer
Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advokat og retsmedicinsk revisor, adskiller sig ved sin tværfaglige tilgang til bekæmpelse af økonomisk og finansiel kriminalitet. Hans dybe ekspertise og omfattende erfaring gør det muligt for ham at tilbyde et helhedsorienteret syn på komplekse juridiske, finansielle og retsmedicinske spørgsmål. Van Leeuwen vedtager en helhedsorienteret tilgang til reguleringsmæssige, operationelle, analytiske og strategiske udfordringer og sikrer, at alle aspekter af et problem behandles grundigt og omfattende.
Som advokat kombinerer van Leeuwen sin omfattende viden om det juridiske system med en skarp forståelse for forretningspraksis og finansielle mekanismer. Han analyserer juridiske spørgsmål fra forskellige retsområder, herunder strafferet, privatlivsret, IT-ret, finansret og overholdelse, for at udvikle en omfattende juridisk strategi, der beskytter hans klienter og sikrer deres interesser.
Som retsmedicinsk revisor bringer van Leeuwen dybdegående viden om retsmedicinske teknikker, finansiel analyse og efterforskningsmetoder med sig. Han er dygtig til at analysere finansielle data, afsløre skjulte mønstre og identificere potentielle tegn på svig. Hans ekspertise strækker sig til gennemførelse af detaljerede retsmedicinske undersøgelser ved hjælp af avancerede værktøjer og metoder til at afsløre svigagtig aktivitet og indsamle beviser, der holder i retssager.
Gennem sin tværfaglige tilgang kan van Leeuwen effektivt tackle en bred vifte af økonomiske og finansielle forbrydelser, herunder hvidvaskning af penge, svig, korruption, markedsmisbrug, skatteunddragelse og mere. Han kombinerer sin juridiske og retsmedicinske viden ikke kun for at undersøge og tackle forbrydelserne, men også for at rådgive og implementere forebyggende foranstaltninger for at mindske fremtidige risici.
Van Leeuwens helhedsorienterede tilgang indebærer også tæt samarbejde med andre fagfolk, såsom finansekspert, retsmedicinsk revisor, IT-specialist og etiske hackere. Ved at samarbejde med eksperter fra forskellige områder kan han tilbyde en omfattende og integreret tilgang til at identificere, undersøge og tackle komplekse kriminelle aktiviteter.
Kort sagt kombinerer Bas A.S. van Leeuwens tværfaglige og helhedsorienterede tilgang juridisk ekspertise, retsmedicinske færdigheder og samarbejde med andre fagfolk for at tilbyde sine klienter omfattende og effektive løsninger på reguleringsmæssige, operationelle, analytiske og strategiske udfordringer på økonomiske og finansielle kriminalitetsområder.
Forsvar mod Hvidkriminalitet & Corporate Undersøgelser
I dagens komplekse forretningsmiljø kan beskyldninger om økonomisk misbrug, svindel, bestikkelse, hvidvaskning af penge, korruption eller overtrædelser af internationale sanktioner forårsage betydelige forstyrrelser i en klients operationer og skade deres omdømme. Organisationer står over for et stadig mere komplekst landskab af regulering, operationelle udfordringer, analytiske krav og strategiske beslutninger, især inden for områderne risikostyring af svindel, finansielle og økonomiske forbrydelser samt ESG (Environmental, Social, and Governance) overvejelser.
Inden for denne kontekst er Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advokat og retsmedicinsk revisor, kendt for sit engagement i at rådgive klienter og finde løsninger på udfordringer vedrørende regulatorisk overholdelse, operationsoptimering, dataanalyse og strategisk planlægning relateret til risikostyring af svindel, finansielle og økonomiske forbrydelser samt ESG. Med sin omfattende juridiske ekspertise og praktiske tilgang spiller han en afgørende rolle i at guide organisationer gennem disse komplekse terræner samtidig med at han beskytter deres interesser og hjælper dem med at nå deres mål i et hurtigt skiftende og udfordrende forretningsmiljø.
Kriminalsager
Inden for området for kriminalsager udnytter Bas A.S. van Leeuwen sin dybtgående forståelse af økonomisk og finansiel kriminalitet til direkte at tackle udfordringer. Med et skarpt øje for nuancerne i det juridiske landskab navigerer han elegant gennem kriminelle undersøgelser, analyserer omhyggeligt beviser og udvikler robuste forsvarsstrategier. Hans ekspertise omfatter en bred vifte af finansielle forbrydelser, herunder underslæb, værdipapirsvindel, insiderhandel og cyberkriminalitet. Hans proaktive tilgang og omhyggelige opmærksomhed på detaljer sikrer, at klienter modtager omfattende juridisk repræsentation, hvilket minimerer risici og beskytter deres interesser gennem hele retsprocessen.
Administrativt Tilsyns- og Håndhævelsessager
Når det kommer til administrativt tilsyns- og håndhævelsessager, bringer Bas A.S. van Leeuwen en væld af erfaring og indsigt med sig. Han forstår kompleksiteten i regulatorisk overholdelse og håndhævelsesaktioner og giver strategisk vejledning til at modstå regulatoriske undersøgelser, forespørgsler og håndhævelsesprocedurer. Uanset om der er tale om tilsyn fra regulatoriske organer eller overholdelsesrevisions, muliggør Van Leeuwens proaktive tilgang, at klienter effektivt kan håndtere regulatoriske udfordringer samtidig med at de minimerer juridisk eksponering og omdømmeskade. Han arbejder utrætteligt for at sikre, at klienter opfylder regulatoriske krav ved at implementere robuste overholdelsesprogrammer og risikostyringsrammer skræddersyet til deres specifikke behov og branchestandarder.
Interne og Eksterne Undersøgelser
Inden for området for interne og eksterne undersøgelser er Bas A.S. van Leeuwen en betroet rådgiver kendt for sin strenge tilgang og urokkelige engagement i at afsløre sandheden. Med sin omfattende juridiske baggrund og retsmedicinske ekspertise gennemfører han grundige undersøgelser af anklager om misbrug, svindel og overtrædelser af reguleringer. Van Leeuwen analyserer omhyggeligt finansielle data, interviewer nøgleinteressenter og bruger avancerede retsmedicinske teknikker til at afsløre beviser og fastslå fakta. Uanset om der gennemføres interne undersøgelser for at mindske interne risici eller som svar på eksterne undersøgelser fra regulatoriske myndigheder, sikrer Van Leeuwen, at klienter er godt forberedte til at tackle resultaterne og implementere effektive korrigerende foranstaltninger. Hans proaktive tilgang hjælper klienter med at beskytte deres omdømme, genoprette tillid og komme stærkere ud af udfordrende situationer.
Professionelle Registreringer og Medlemskaber
- Nederlandsk Advokatsamfund
- Advokatsamfundet Midt-Nederland
- Stiftelsen for Uddannelse af Kriminalretsadvokater Midt-Nederland
- Nederlandsk Forening for Informationsteknologi og Lov
- Forening af Sociale Advokater Nederlandene
Professionel erfaring
- Advokat (2010-nu)
- Forensisk revisor (2006-nu)
- Seniorinspektør for forensisk svindelrevision (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
- Sikkerhedskonsulent / Efterforsker (2006-2008), PINKERTON | Corporate Risk Management Services
- Efterforskningsanalytiker / Forensisk revisor (2004-2006), 4iTrust Forensic Services and Investigations
- Trainee (2003-2004), Politienhed Midt-Nederland
Uddannelse
- Diplom Professionel Uddannelse for Advokater, Professionel Uddannelse for Advokater, 2010-2013
- Master of Laws – LLM, Strafferet / Kriminalretuddannelse, Utrecht Universitet, 1998-2003
Publikationer
- Den hollandske og belgiske privat efterforskningsbranche – Indflydelse fra Det Europæiske Fællesskabs Retsorden, NJB (2006) Nr. 12, s. 698-701
Register over juridiske områder
- Hovedjuridisk specialisering: Strafferet, underområder: Finansiel Økonomisk Strafferet, Skatte Strafferet, International Strafferet, Miljø Strafferet, Udleveringssager;
- Hovedjuridisk specialisering: Informationsteknologiret, underområde: IT-Ret
- Hovedjuridisk specialisering: Databeskyttelsesret