Anerkendelsen af, at effektive foranstaltninger mod økonomisk kriminalitet kræver robuste operationelle protokoller, fører til, at advokat van Leeuwen tæt samarbejder med klienter om at optimere deres operationelle rammer. Dette indebærer at forbedre kundetilbørlighed (CDD) og Kend-din-kunde (KYC) procedurer, styrke transaktionsovervågningssystemer og implementere risikomodelleringsteknikker til at opdage og forhindre ulovlige aktiviteter. Ved at gennemføre grundige operationelle vurderinger og tilbyde pragmatiske løsninger, bemyndiger han organisationer til at styrke deres forsvar mod svig og økonomisk kriminalitet.
På området for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er strategi ikke bare en simpel handlingsplan; det er derimod en omhyggeligt udarbejdet plan, der skal omfatte en mangfoldighed af kompleksiteter og nuancer, der er indlejret i dagens globale forretningsmiljø. Advokat Bas A.S. van Leeuwen anerkender, at for effektivt at navigere gennem de urolige farvande af svigrisikostyring, økonomisk kriminalitet og ESG (miljømæssige, sociale og governance) overvejelser er en organisations forpligtelse til en omfattende strategi afgørende.
I hjertet af denne strategi ligger anerkendelsen af, at økonomisk kriminalitet ikke er et isoleret problem, men derimod et komplekst netværk, der er flettet sammen med forskellige regulatoriske rammer og internationale standarder. Fra hvidvaskningsdirektiver som det femte hvidvaskningsdirektiv (5AMLD) til betalingstjenestedirektivet 2 (PSD2) og fra direktivet om finansielle instrumentmarkeder (MiFID) til Basel-aftalerne, præsenterer hver regulering sit eget sæt udfordringer og krav, der kræver omhyggelig opmærksomhed og overholdelse.
Desuden, med indførelsen af regler som direktivet om administrativt samarbejde (DAC6), der sigter mod at øge gennemsigtigheden i skattesager, står organisationer over for øget kontrol og behovet for proaktive foranstaltninger for at sikre overholdelse og samtidig effektivt navigere potentielle risici.
Men kompleksiteten slutter ikke med regulatorisk overholdelse. Det moderne forretningsmiljø kræver også en skarp bevidsthed om ESG-faktorer. Da verden i stigende grad lægger vægt på bæredygtighed og corporate social responsibility, skal organisationer integrere ESG-overvejelser i deres strategiske tilgang for at mindske risici forbundet med miljønedbrydning, sociale uretfærdigheder og governance-svigt. Manglende håndtering af disse faktorer udgør ikke kun omdømmerisici, men udsætter også organisationer for juridiske og økonomiske konsekvenser.
Ved at konfrontere disse komplekse udfordringer plæderer advokat Bas A.S. van Leeuwen for en integreret vision, der går ud over blot regulatorisk overholdelse. Denne vision omfatter proaktiv risikovurdering, robuste interne kontroller, kontinuerlige overvågningsmekanismer og en kultur af etisk adfærd indlejret på alle niveauer af organisationen. Det kræver en strategisk tilpasning af politikker, processer og teknologier til at opdage, forhindre og reagere effektivt på økonomisk kriminalitet.
Desuden, idet han anerkender, at ingen to organisationer er ens, lægger advokat Bas A.S. van Leeuwen vægt på vigtigheden af at tilpasse strategier til at passe til hver enkelt klients unikke risikoprofil, forretningsmodel og organisationskultur. Denne skræddersyede tilgang sikrer, at de udviklede strategier ikke kun er effektive, men også bæredygtige på lang sigt, hvilket muliggør, at organisationer kan holde trit med nye trusler og regulatoriske udviklinger.
I det væsentlige er advokat Bas A.S. van Leeuwens engagement i at hjælpe klienter med strategi på området for svigrisikostyring, økonomisk og finansiel kriminalitet og ESG forankret i en dyb forståelse af disse udfordringers indbyrdes sammenhæng. Gennem en holistisk og proaktiv tilgang, styret af juridisk ekspertise og branchekendskab, kan organisationer navigere gennem kompleksiteterne i det moderne forretningsmiljø med tillid, beskytte deres operationer, omdømme og tillid fra interessenter.
