Kerncompetenties

Strategische integriteitsrisico’s ontstaan zelden binnen de afgebakende verantwoordelijkheid van één functie, één rechtsgebied of één afzonderlijk bedrijfsproces. Zij ontwikkelen zich waar juridische verplichtingen, commerciële ambities, bestuurlijke besluitvorming, financiële belangen, technologische afhankelijkheden, gedrag, cultuur, gegevensstromen, externe relaties en verwachtingen van toezichthouders, financiers, klanten,…

Data, digitale technologie en cybersecurity zijn uitgegroeid tot kernfactoren voor de juridische weerbaarheid, operationele continuïteit en bestuurlijke verantwoordelijkheid van iedere organisatie die afhankelijk is van digitale processen, persoonsgegevens, cloudomgevingen, algoritmische besluitvorming, digitale communicatie, externe technologieaanbieders of omvangrijke informatiestromen. Vrijwel iedere strategische beslissing…

Complexe geschillen ontstaan zelden door één geïsoleerd juridisch probleem en worden vrijwel nooit uitsluitend beslist door de kwaliteit van een juridische redenering. Achter vrijwel ieder materieel conflict bevindt zich een samenstel van feiten, contractuele verplichtingen, financiële belangen, zakelijke afhankelijkheden, bewijsposities, interne besluitvorming,…

Economische sancties, exportcontroles, handelsbeperkingen en grensoverschrijdende handhaving zijn uitgegroeid tot strategische risico’s die rechtstreeks kunnen ingrijpen op de continuïteit, financiering, markttoegang, contractuele positie, reputatie en bestuurlijke verantwoordelijkheid van uw organisatie. Sanctierisico ontstaat daarbij allang niet meer uitsluitend wanneer rechtstreeks zaken worden gedaan…

Compliance krijgt voor uw organisatie pas werkelijk strategische betekenis wanneer wettelijke verplichtingen, interne normen en integriteitsverwachtingen aantoonbaar doorwerken in besluitvorming, gedrag, risicobereidheid, commerciële afwegingen en individuele verantwoordelijkheid. Een omvangrijk stelsel van beleidsdocumenten, gedragscodes, procedures, controlebeschrijvingen en rapportages kan een indruk van beheersing…

Toezicht, bestuurlijke handhaving en publiekrechtelijke interventie zijn uitgegroeid tot bepalende factoren voor de continuïteit, bestuurbaarheid en strategische bewegingsruimte van ondernemingen, financiële instellingen, zorgorganisaties, professionele dienstverleners en andere gereguleerde organisaties. Een eerste informatieverzoek, toezichtbrief, inspectiebezoek, uitnodiging voor een gesprek, aanwijzing, voornemen tot sanctionering,…

Ernstige beschuldigingen, vermoedens van fraude, integriteitsschendingen, ongebruikelijke betalingen, aanwijzingen voor corruptie, cybergerelateerde vermogensdelicten, interne meldingen, mogelijke belangenconflicten, administratieve onregelmatigheden, overtredingen van interne procedures, tekortkomingen binnen Financiële Criminaliteitsbeheersing of signalen van toezichthouders kunnen uw organisatie binnen zeer korte tijd voor een complexe combinatie…

Financiële en economische criminaliteit bevindt zich niet langer binnen een afgebakend strafrechtelijk domein waarin uitsluitend de vraag centraal staat of een individueel strafbaar feit kan worden bewezen. Voor ondernemingen, financiële instellingen, zorgorganisaties, professionele dienstverleners, investeerders, bestuurders, toezichthouders en andere verantwoordelijke functionarissen kan…