B.A.S. van Leeuwen
B.A.S. van Leeuwen staat ondernemingen, bestuurders, ondernemers, professionals, publieke instellingen en particulieren bij in complexe dossiers waarin juridische verdediging, feitenonderzoek, Financiële Criminaliteitsbeheersing, governance en strategische besluitvorming samenkomen.
Biografie
B.A.S. van Leeuwen is sinds 2010 advocaat en sinds 2006 forensisch auditor. Zijn praktijk is gevormd op het snijvlak van strafrecht, financieel-economische criminaliteit, interne en externe onderzoeken, regulatory enforcement, privacy, governance en strategische geschilbeslechting. Die combinatie maakt dat een dossier niet uitsluitend vanuit de juridische kwalificatie wordt benaderd, maar ook vanuit de vraag welke feiten daadwerkelijk kunnen worden vastgesteld, welke bronnen betrouwbaar zijn, hoe besluitvorming binnen een organisatie heeft plaatsgevonden en welke gevolgen verschillende handelingsroutes voor u en uw organisatie kunnen hebben.
Voorafgaand aan zijn advocatuurlijke praktijk werkte Van Leeuwen in onderzoeks- en intelligencegerichte functies bij onder meer Ultrascan Advanced Global Investigations, PINKERTON | Corporate Risk Management Services en 4iTrust Forensic Services and Investigations. Die achtergrond heeft zijn werkwijze blijvend beïnvloed: grote hoeveelheden informatie worden teruggebracht tot een controleerbare chronologie, financiële en digitale gegevens worden in context geplaatst en verklaringen worden getoetst aan documenten, transacties, bevoegdheden en contemporaneous evidence.
Voor cliënten betekent deze combinatie dat juridische strategie en feitenonderzoek vanaf het begin met elkaar worden verbonden. Van Leeuwen ondersteunt u bij het beschermen van procedurele rechten, het veiligstellen en analyseren van bewijs, het reconstrueren van financiële en bestuurlijke besluitvorming, het voorbereiden op toezicht en handhaving en het bepalen van een verdedigbare route wanneer onderneming, bestuurders, medewerkers, autoriteiten, financiële instellingen of andere stakeholders verschillende belangen en perspectieven hebben.
Hoe B.A.S. van Leeuwen u en uw organisatie bijstaat
De combinatie van advocatuur en forensische audit wordt in ieder dossier vertaald naar concrete regie over feiten, bewijs, risico, procespositie en besluitvorming.
- 01
Feiten en bewijs onder controle — Van Leeuwen brengt documenten, transacties, digitale gegevens en verklaringen terug tot een controleerbaar feitenbeeld waarop u beslissingen en verdediging kunt baseren.
- 02
Verdediging en procedurele bescherming — hij bewaakt rechten, termijnen, privilege, informatieverstrekking en de samenhang tussen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscale en civiele exposure.
- 03
Bestuurlijke besluitvorming — hij helpt bestuur, management en professionals onderscheiden welke risico’s materieel zijn, welke belangen uiteenlopen en welke beslissing later overtuigend moet kunnen worden uitgelegd.
- 04
Onderzoek en handhaving — bij interne onderzoeken, informatieverzoeken, toezicht, dawn raids of verhoren organiseert hij de juridische en forensische reactie vanuit één consistente feitenbasis.
- 05
Herstel en duurzame beheersing — bevindingen uit incidenten en onderzoeken worden vertaald naar gerichte verbeteringen in governance, controls, documentatie en Integrated Financial Crime Risk Management.
Relevante ervaring
Bijstand aan ondernemingen, bestuurders en professionals bij verdenkingen en onderzoeken naar fraude, witwassen, corruptie, fiscale criminaliteit, valsheid, sancties en andere financieel-economische delicten.
Inrichten en begeleiden van interne en forensische onderzoeken, inclusief scopebepaling, evidence preservation, transactiereconstructie, documentanalyse, digitale gegevens, interviews en rapportage.
Strategische begeleiding bij informatieverzoeken, toezichtsonderzoeken, bestuurlijke handhaving, dawn raids, verhoren en parallelle strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscale of civiele procedures.
Analyse van corporate en individuele verantwoordelijkheid, waaronder governance, reporting lines, delegated authority, management information, risk acceptance en executive accountability.
Ondersteuning bij Integrated Financial Crime Risk Management, waaronder customer integrity, transactiemonitoring, sancties, fraude-indicatoren, escalatie, data quality, control effectiveness en remediation.
Behandeling van cyber-, privacy- en datavraagstukken waarin incident response, digitale bewijsvoering, gegevensbescherming, fraude, meldplichten en aansprakelijkheid samenkomen.
Strategische geschilbeslechting en litigation waarbij bewijspositie, financiële belangen, onderhandeling, timing en parallelle exposure gezamenlijk worden beoordeeld.
Bijstand aan individuele cliënten wanneer strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privacyrechtelijke of financiële beslissingen directe gevolgen hebben voor vrijheid, inkomen, reputatie, huisvesting, gezin of toegang tot financiële dienstverlening.
Kwalificaties & registraties
Opleiding
- Beroepsopleiding Advocaten, Nederlandse orde van advocaten (2010–2013)
- Master of Laws (LL.M.), Strafrecht, Universiteit Utrecht (1998–2003)
Professionele registraties en lidmaatschappen
- Nederlandse orde van advocaten
- Orde van Advocaten Midden-Nederland
Professionele ervaring
Geregistreerde rechtsgebieden
- Strafrecht — financieel-economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, internationaal strafrecht, milieustrafrecht en uitleveringszaken
- Privacyrecht
- Personen- en familierecht
Publicatie
De Nederlandse en Belgische particuliere recherchebranche – Invloed van de Europese communautaire rechtsorde, Nederlands Juristenblad (NJB), 2006, nr. 12, p. 698–701