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Risques Comportementaux

Les risques comportementaux constituent un élément intrinsèque et incontestable dans le cadre plus large du risque, de la réglementation et de la conformité. À une époque où les organisations sont confrontées à une complexité croissante en matière de législation, d’attentes sociétales et d’innovation technologique, sous-estimer l’impact des risques comportementaux peut mener à des conséquences juridiques et opérationnelles de grande ampleur. Ces risques ne sont pas de simples concepts abstraits ; ils…

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Protection des données et vie privée

Dans le domaine juridique du risque, de la régulation et de la conformité, la protection des données personnelles occupe une place centrale. Ce sujet ne relève en rien d’une simple considération technique : il touche aux fondements mêmes de l’État de droit et de l’autonomie individuelle. La protection des données constitue en effet le bouclier de l’individu contre les ingérences souvent intrusives du pouvoir, qu’il soit public ou privé. À une…

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Le risque de criminalité financière

Le risque de criminalité financière fait référence à la menace potentielle ou à la vulnérabilité à laquelle sont confrontés un individu, une organisation ou une institution financière en ce qui concerne des activités illégales impliquant des transactions monétaires, la tromperie, la fraude ou la manipulation des systèmes financiers en vue de gains illicites. Le risque de criminalité financière englobe un large éventail d'activités illégales visant à générer des profits ou…

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Online Fraud

Dans le domaine de la fraude en ligne, différentes formes de crimes financiers et économiques peuvent se produire. La fraude en ligne fait référence à des pratiques illégales où des fraudeurs exploitent Internet et les canaux numériques pour obtenir un avantage financier. Voici quelques exemples de crimes financiers et économiques dans ce domaine : Vol d’identité : Les fraudeurs peuvent voler des informations personnelles, telles que les identifiants de connexion,…

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Long and Short Firm Fraud

La criminalité financière et économique dans le domaine de la fraude aux entreprises longues et courtes (Long and Short firm Fraud) désigne une forme spécifique de fraude où des entreprises frauduleuses sont créées dans le but d’obtenir de l’argent sous de faux prétextes. Cela implique généralement l’utilisation d’entités à long terme et à court terme. Dans la fraude aux entreprises longues et courtes, les fraudeurs créent une entité commerciale à…

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eCommerce Fraud

Dans le domaine de la fraude dans le commerce électronique, différentes formes de crimes financiers et économiques peuvent survenir. La fraude dans le commerce électronique fait référence aux pratiques illégales où les fraudeurs exploitent les plateformes de vente en ligne et les processus de transaction pour obtenir un avantage financier. Voici quelques exemples de crimes financiers et économiques dans ce domaine : Vol d’identité : Les fraudeurs peuvent voler des…

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