"La gestion des risques de fraude" fait référence au processus au sein d'une organisation visant à identifier, évaluer, contrôler et prévenir les activités frauduleuses potentielles. Cela implique le développement et la mise en œuvre de stratégies, de politiques et de mesures pour prévenir et atténuer la fraude, ainsi que la surveillance des activités pour détecter des signaux d'alerte précoces et réagir rapidement aux situations suspectes.…
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Un "service de signalement" (whistleblowing service en anglais) est un mécanisme mis en place par les organisations pour offrir aux employés et aux parties prenantes un moyen sûr et confidentiel de signaler des irrégularités présumées, des inconduites, des activités illégales ou d'autres problèmes au sein de l'organisation. Son but est d'encourager les individus à partager des informations sur des questions qui pourraient être préjudiciables à l'entreprise, aux employés ou au…
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Le "conseil en lutte contre la corruption et la corruption" fait référence aux services fournis par des consultants ou des cabinets de conseil pour aider les organisations à développer et mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des mesures visant à prévenir et à lutter contre la corruption et la corruption. Ces services visent à garantir un comportement éthique, la conformité aux lois et réglementations, et à réduire les…
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"Consultance en lutte contre le blanchiment d'argent" fait référence aux services fournis par des consultants ou des cabinets de conseil pour aider les organisations, en particulier les institutions financières, à développer et mettre en œuvre des mesures, des politiques et des procédures efficaces pour prévenir et détecter les activités de blanchiment d'argent. Ces services visent à assurer la conformité aux lois et réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent et…
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Les "services de veille stratégique" font référence aux services fournis aux organisations pour les aider à collecter, analyser et présenter des informations commerciales afin d'améliorer la prise de décision. Ces services impliquent l'utilisation de l'analyse de données, des rapports et des technologies pour obtenir des informations sur les tendances du marché, le comportement des clients, les performances opérationnelles et d'autres aspects pertinents d'une entreprise.…
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"L'enquête sur la fraude en entreprise" fait référence au processus d'examen et d'analyse d'activités frauduleuses suspectées au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Ces enquêtes sont menées pour déterminer l'étendue et la nature de la fraude, recueillir des preuves et aider à prendre des mesures appropriées pour prévenir d'autres fraudes et atténuer les dommages.…
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"L'analyse forensique des données" fait référence à l'application de techniques avancées d'analyse de données à de grandes quantités de données dans le but de détecter, d'enquêter et de prévenir la fraude, les abus et d'autres irrégularités. Cette approche utilise l'analyse de données et des méthodes statistiques pour identifier des motifs, des tendances et des anomalies dans les données qui pourraient indiquer un comportement potentiellement non éthique ou illégal au sein…
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"La cybercriminalité légale" fait référence au processus de collecte, d'analyse et d'interprétation d'informations numériques pour identifier et présenter des preuves pertinentes dans le cadre d'affaires juridiques pénales ou civiles. Cela implique l'enquête sur les dispositifs numériques, les systèmes et les réseaux pour récupérer des données, détecter la fraude ou l'abus, et déterminer la cause des problèmes techniques.…
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"Assistance à la litige forensique et conseil en résolution de litiges forensiques" fait référence à des services spécialisés fournis pour soutenir les procédures judiciaires et fournir des orientations dans la résolution de litiges en utilisant des techniques et une expertise forensiques. Cela implique l'analyse des preuves, la fourniture de conseils d'experts et l'assistance aux avocats, aux entreprises et aux particuliers impliqués dans des procédures judiciaires et des litiges.…
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