La fraude à l’assurance désigne des actions illégales, trompeuses ou mensongères liées aux polices d’assurance, aux réclamations ou à d’autres processus liés à l’assurance. Cela inclut diverses formes de fraude, telles que fournir intentionnellement de fausses informations lors de la souscription d’une police, exagérer les pertes ou les dommages lors du dépôt d’une réclamation, ou fabriquer des preuves pour obtenir un paiement illégal. La fraude à l’assurance peut causer des…
En Savoir Plus
La fraude au crédit désigne des actions illégales, trompeuses ou mensongères liées à l’obtention, la gestion ou l’utilisation de facilités de crédit. Cela inclut diverses formes de fraude, telles que fournir de fausses informations sur la situation financière, l’identité, l’historique de crédit ou d’autres facteurs pertinents pour obtenir une approbation de crédit. Elle peut également impliquer la manipulation de demandes de crédit, de faux documents ou l’utilisation d’identités volées pour…
En Savoir Plus
Si le Conseil néerlandais de l’aide juridique rejette la demande d’aide juridique parce que les revenus de l’année de référence dépassent les limites financières prévues par la loi, il est possible de demander au Conseil de faire de l’année en cours l’année de référence. Cela n’est toutefois possible que si vos revenus ont considérablement diminué entre-temps. Vous devez soumettre vous-même une telle demande de modification de l’année de référence à…
En Savoir Plus
La fraude fournisseur fait référence à des activités trompeuses ou illégales perpétrées par des fournisseurs ou des entrepreneurs, visant à obtenir un gain financier par des moyens frauduleux. Ce type de criminalité financière englobe diverses pratiques trompeuses, telles que la facturation de biens ou de services non livrés, la surfacturation pour des biens ou des services livrés, la soumission de factures gonflées ou la collusion avec des parties internes pour…
En Savoir Plus
La fraude au PDG, également connue sous le nom de compromission des e-mails professionnels (BEC) ou de compromission de comptes e-mail (EAC), est une forme de criminalité financière dans laquelle les fraudeurs se font passer pour des cadres supérieurs au sein d’une organisation pour tromper les employés, les clients ou les fournisseurs afin qu’ils effectuent des paiements frauduleux ou divulguent des informations sensibles. Cette forme de fraude implique généralement des…
En Savoir Plus
La fraude à la facturation implique la manipulation ou la fabrication de factures à des fins illégitimes, ce qui entraîne souvent des pertes financières pour les entreprises ou les particuliers. Ce type de crime financier englobe diverses pratiques trompeuses, telles que la création de fausses factures, la modification de factures légitimes ou la soumission de factures pour des biens ou des services fictifs. La fraude à la facture peut survenir…
En Savoir Plus
Les pratiques commerciales trompeuses désignent des activités éthiquement répréhensibles ou frauduleuses entreprises par des entreprises pour tromper les consommateurs, les concurrents ou d’autres parties prenantes dans le but de réaliser un gain financier ou un avantage concurrentiel. Ces pratiques peuvent revêtir différentes formes, telles que la publicité mensongère, les tactiques de marketing trompeuses, les stratégies de tarification trompeuses ou la fausse représentation de la qualité ou des caractéristiques d’un produit.…
En Savoir Plus
La fraude comptable et la fraude aux états financiers consistent à déformer intentionnellement les informations financières dans les états financiers d’une entreprise pour tromper les parties prenantes. Ce type de fraude inclut généralement la manipulation des enregistrements financiers, la fausse représentation des revenus, des dépenses, des actifs ou des passifs, ou la dissimulation des pertes financières pour présenter une position financière plus favorable que la réalité. La fraude comptable et…
En Savoir Plus
Le délit d’initié désigne la pratique illégale de négocier des titres ou des actions sur la base d’informations non publiques et matérielles sur l’entreprise ou ses titres. Ces informations privilégiées sont généralement détenues par des initiés d’entreprise tels que des dirigeants, des administrateurs ou des employés, qui ont accès à des données confidentielles de l’entreprise qui pourraient avoir un impact sur le cours de l’action si elles étaient rendues publiques.…
En Savoir Plus
La criminalité d’entreprise (CCO) désigne les infractions pénales commises par des entreprises ou d’autres entités juridiques, plutôt que par des individus, dans la juridiction des Pays-Bas et de l’Union européenne. Ces infractions impliquent généralement des activités frauduleuses, de la corruption, du blanchiment d’argent, de l’évasion fiscale, de la manipulation de marché, des violations environnementales et des infractions au droit de la concurrence. Le CCO englobe un large éventail de comportements…
En Savoir Plus