Criminalité en col blanc

La fraude à l’assurance désigne des actions illégales, trompeuses ou mensongères liées aux polices d’assurance, aux réclamations ou à d’autres processus liés à l’assurance. Cela inclut diverses formes de fraude, telles que fournir intentionnellement de fausses informations lors de la souscription d’une police, exagérer les pertes ou les dommages lors du dépôt d’une réclamation, ou fabriquer des preuves pour obtenir un paiement illégal. La fraude à l’assurance peut causer des…

La fraude au crédit désigne des actions illégales, trompeuses ou mensongères liées à l’obtention, la gestion ou l’utilisation de facilités de crédit. Cela inclut diverses formes de fraude, telles que fournir de fausses informations sur la situation financière, l’identité, l’historique de crédit ou d’autres facteurs pertinents pour obtenir une approbation de crédit. Elle peut également impliquer la manipulation de demandes de crédit, de faux documents ou l’utilisation d’identités volées pour…

Si le Conseil néerlandais de l’aide juridique rejette la demande d’aide juridique parce que les revenus de l’année de référence dépassent les limites financières prévues par la loi, il est possible de demander au Conseil de faire de l’année en cours l’année de référence. Cela n’est toutefois possible que si vos revenus ont considérablement diminué entre-temps. Vous devez soumettre vous-même une telle demande de modification de l’année de référence à…

La cybercriminalité et les fuites de données représentent aujourd’hui l’une des menaces les plus urgentes et complexes pour les entreprises du monde entier. À une époque où la transformation numérique et les avancées technologiques sont indissociables du fonctionnement des organisations, leur vulnérabilité aux cyberattaques a considérablement augmenté. Les dirigeants et les régulateurs font face à un paysage de menaces en constante évolution, où les cybercriminels utilisent des méthodes de plus…

La collusion et les violations des règles antitrust constituent une menace directe aux fondements d’un marché libre et équitable, où la concurrence joue un rôle essentiel pour optimiser l’efficacité, l’innovation et les résultats pour les consommateurs. Lorsque des entreprises mettent de côté la rivalité naturelle et collaborent secrètement par le biais de fixation des prix, de répartition des marchés ou de formation de cartels, non seulement la dynamique concurrentielle est…

La manipulation de marché constitue l’une des menaces les plus persistantes et préjudiciables à l’intégrité de nos marchés financiers. Il s’agit d’une pratique qui sape fondamentalement les principes d’un marché équitable et transparent en déformant délibérément et consciemment l’apparence de l’offre et de la demande. Par la manipulation des prix, des volumes de transactions et la diffusion d’informations trompeuses, une fausse impression est créée, induisant en erreur les investisseurs et…

L’évasion fiscale et la fraude fiscale constituent aujourd’hui l’un des défis les plus urgents et complexes dans le domaine de la criminalité financière. Il s’agit d’une interaction complexe entre la volonté délibérée d’éluder les obligations fiscales légales et la manipulation sophistiquée des cadres fiscaux. Dans ce contexte en constante évolution, tant les entreprises que les particuliers cherchent systématiquement à réduire artificiellement leur charge fiscale en exploitant les failles de la…

Les pots-de-vin et la corruption constituent une menace fondamentale pour l’État de droit ainsi que pour l’intégrité tant du secteur des affaires que de la société dans son ensemble. Ces formes de comportements fautifs ne sont pas de simples incidents isolés, mais se manifestent comme des phénomènes systémiques et profondément enracinés, qui sapent les organisations et érodent la confiance du public. La corruption se présente sous diverses formes : allant…

La fraude constitue l’une des formes les plus insidieuses et profondes de criminalité financière menaçant les marchés et les organisations contemporains. Il ne s’agit pas simplement d’un acte occasionnel de tromperie, mais souvent d’un schéma délibéré et systématique de tromperie visant à obtenir un gain financier illégal au détriment d’autrui. Ce phénomène se manifeste sous diverses formes, allant de manipulations internes subtiles au sein des organisations à des stratagèmes frauduleux…

Les sanctions et les embargos sont des instruments puissants et complexes utilisés par les États et les organisations multilatérales pour atteindre des objectifs politiques, économiques et sécuritaires dans le contexte international actuel. Ils ne sont pas simplement des outils de pression politique, mais des constructions juridiques sophistiquées qui restreignent sévèrement, voire interrompent complètement, les flux commerciaux, les investissements et les transactions financières impliquant des pays, entités ou individus ciblés. Ces…