La fraude à l’assurance désigne des actions illégales, trompeuses ou mensongères liées aux polices d’assurance, aux réclamations ou à d’autres processus liés à l’assurance. Cela inclut diverses formes de fraude, telles que fournir intentionnellement de fausses informations lors de la souscription d’une police, exagérer les pertes ou les dommages lors du dépôt d’une réclamation, ou fabriquer des preuves pour obtenir un paiement illégal. La fraude à l’assurance peut causer des…
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La fraude au crédit désigne des actions illégales, trompeuses ou mensongères liées à l’obtention, la gestion ou l’utilisation de facilités de crédit. Cela inclut diverses formes de fraude, telles que fournir de fausses informations sur la situation financière, l’identité, l’historique de crédit ou d’autres facteurs pertinents pour obtenir une approbation de crédit. Elle peut également impliquer la manipulation de demandes de crédit, de faux documents ou l’utilisation d’identités volées pour…
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Si le Conseil néerlandais de l’aide juridique rejette la demande d’aide juridique parce que les revenus de l’année de référence dépassent les limites financières prévues par la loi, il est possible de demander au Conseil de faire de l’année en cours l’année de référence. Cela n’est toutefois possible que si vos revenus ont considérablement diminué entre-temps. Vous devez soumettre vous-même une telle demande de modification de l’année de référence à…
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La cybercriminalité et les fuites de données représentent une menace significative dans le domaine de la criminalité financière, englobant diverses activités illicites menées par des moyens numériques dans le but de tromper des individus, des organisations ou des gouvernements. La cybercriminalité implique l’accès non autorisé à des systèmes informatiques, des réseaux ou des appareils électroniques pour commettre des activités frauduleuses telles que le vol d’identité, la fraude financière ou les…
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La collusion et les violations des lois anti-trust font référence à des pratiques illégales où des entreprises concurrentes ou des individus concluent des accords ou arrangements secrets pour manipuler les prix du marché, restreindre la concurrence et nuire aux consommateurs. La collusion implique généralement des actions telles que la fixation des prix, la manipulation des offres, l’allocation de marché et d’autres efforts concertés pour éliminer ou réduire la concurrence dans…
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L’abus de marché désigne diverses activités illégales qui portent atteinte à l’intégrité et à l’équité des marchés financiers, sapant la confiance des investisseurs et la stabilité du marché. L’abus de marché peut prendre plusieurs formes, notamment le délit d’initié, la manipulation de marché et la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Le délit d’initié implique le commerce de valeurs mobilières sur la base d’informations confidentielles et non publiques indisponibles pour le…
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L’évasion fiscale et la fraude fiscale désignent des activités illégales visant à éviter intentionnellement le paiement des impôts dus au gouvernement ou à manipuler les lois fiscales pour réduire la charge fiscale. L’évasion fiscale implique la sous-déclaration délibérée de revenus, la surestimation des déductions ou la dissimulation d’actifs pour éviter les impôts. La fraude fiscale englobe un éventail plus large de pratiques trompeuses, notamment la falsification de documents, la création…
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Les pots-de-vin et la corruption désignent des pratiques illicites impliquant l’offre, le don, la réception ou la sollicitation de quelque chose de valeur dans le but d’influencer les actions ou les décisions de personnes ou d’organisations en position de pouvoir ou d’autorité, dans un but de gain personnel ou organisationnel. Les pots-de-vin peuvent prendre différentes formes, y compris des paiements en espèces, des cadeaux, des faveurs ou d’autres avantages échangés…
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La fraude est un acte délibéré et trompeur visant à obtenir illégalement un gain financier ou personnel, ou à causer une perte financière ou un préjudice à autrui. Elle englobe un large éventail d’activités illicites, notamment la fausse représentation, la dissimulation de faits matériels et l’abus de confiance ou de position à des fins frauduleuses. Les activités frauduleuses peuvent se produire dans divers contextes, tels que la banque, l’assurance, le…
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Les sanctions et embargos sont des mesures imposées par les gouvernements ou les organisations internationales pour restreindre ou interdire les transactions économiques et financières avec des pays, des entités ou des individus spécifiques. Ces mesures sont souvent utilisées comme des outils diplomatiques pour faire respecter le droit international, promouvoir les droits de l’homme, lutter contre le terrorisme, prévenir la prolifération des armes de destruction massive ou répondre à d’autres objectifs…
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