L'évaluation des risques de fraude consiste à identifier, évaluer et atténuer les risques associés aux activités frauduleuses potentielles au sein d'une organisation. Cela implique l'analyse de divers facteurs et vulnérabilités qui pourraient conduire à des comportements frauduleux, ainsi que la conception de stratégies pour prévenir, détecter et répondre efficacement à la fraude.…
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La prévention de la fraude fait référence aux stratégies, aux mesures et aux actions mises en place pour réduire de manière proactive le risque d'activités frauduleuses au sein d'une organisation. L'objectif de la prévention de la fraude est de dissuader les fraudeurs potentiels, d'identifier et de renforcer les points faibles dans les contrôles internes, et de promouvoir une culture d'intégrité et de comportement éthique.…
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La détection de la fraude fait référence au processus d'identification et de découverte d'éventuelles activités frauduleuses au sein d'une organisation. L'objectif de la détection de la fraude est d'identifier des schémas suspects, des anomalies et des indicateurs de fraude, permettant de prendre des mesures opportunes pour éviter d'autres dommages.…
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La réponse à la fraude fait référence aux actions et mesures prises par une organisation après la découverte d'activités frauduleuses. L'objectif de la réponse à la fraude est de réduire les dommages, de minimiser les risques ultérieurs et de traiter la situation de manière efficace.…
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L'enquête sur la fraude fait référence au processus d'examen approfondi et d'analyse des activités suspectes de fraude au sein d'une organisation. L'objectif d'une enquête sur la fraude est de recueillir des preuves, de déterminer l'étendue de la fraude et de tenir les parties responsables pour leurs actes.…
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La lutte contre la corruption et la prévention de la corruption se réfèrent aux mesures et aux efforts entrepris pour prévenir et combattre la corruption et le versement de pots-de-vin au sein d'une organisation. Ces efforts visent à garantir des pratiques commerciales éthiques, à réduire les risques et à promouvoir l'intégrité.…
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La conformité et les sanctions font référence au respect des lois et réglementations au sein d'une organisation, ainsi qu'aux mesures prises en cas de violation de ces règles. Cela englobe le respect des exigences légales, des normes de l'industrie et des politiques internes, ainsi que l'imposition de sanctions en cas de non-conformité.…
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La diligence raisonnable en matière d'intégrité fait référence au processus d'enquête approfondie et d'évaluation de l'intégrité d'une personne, d'une entreprise ou d'une entité avant d'établir des relations commerciales avec elles. Cela implique de recueillir des informations pour identifier les risques potentiels liés à la fraude, à la corruption, au blanchiment d'argent et à d'autres activités non éthiques ou illégales. On examine les antécédents, l'historique financier, les relations commerciales et les…
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L'Intelligence d'Entreprise Forensique, également connue sous le nom d'Information d'Entreprise Forensique ou de Renseignement d'Entreprise, fait référence au processus de collecte, d'analyse et d'interprétation d'informations liées aux affaires pour identifier et traiter les fraudes potentielles, la corruption, les comportements répréhensibles ou d'autres irrégularités au sein d'une organisation. Ce processus utilise des techniques analytiques et d'investigation avancées pour obtenir des informations sur les schémas financiers, opérationnels et comportementaux qui pourraient indiquer…
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