Dans le dédale de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine juridique se trouve Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), avocat et auditeur judiciaire, prêt à aider les entreprises et les particuliers impliqués dans ou victimes de crimes, notamment dans le domaine de la criminalité financière et économique, également connue sous le nom de « criminalité en col blanc ». Doté d’un sens aigu du détail et d’une compréhension approfondie des paysages juridiques complexes, l’avocat van Leeuwen fournit une assistance experte dans des affaires telles que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, les sanctions et embargos, la fraude et l’escroquerie, la corruption et le détournement, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, la manipulation de marché, la collusion et les violations de la concurrence, la cybercriminalité et les violations de données, la fraude hypothécaire, la fraude à la consommation, la fraude à l’assurance, la fraude clientèle, l’abus des ressources de l’entreprise, la fraude aux marchés publics, la fraude aux ressources humaines, le droit pénal des affaires, le délit d’initié, la fraude comptable et financière, les pratiques commerciales trompeuses, la fraude à la facturation, la fraude aux PDG et la fraude aux fournisseurs. Axé sur l’accompagnement des clients dans les enquêtes internes, les conseils, les procédures judiciaires et les négociations avec les autorités de régulation et le ministère public, l’avocat van Leeuwen s’efforce de créer une valeur durable et de partager librement ses connaissances approfondies, permettant à ses clients d’envisager l’avenir en toute confiance, sachant que chaque aspect a été soigneusement pris en compte.
Approche holistique des défis réglementaires, opérationnels, analytiques et stratégiques
Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), avocat et auditeur forensique, se distingue par son approche multidisciplinaire pour combattre la criminalité financière et économique. Sa profonde expertise et son expérience étendue lui permettent d’offrir une vision holistique des questions juridiques, financières et forensiques complexes. Van Leeuwen adopte une approche holistique pour les défis réglementaires, opérationnels, analytiques et stratégiques, garantissant que tous les aspects d’un problème sont abordés de manière approfondie et exhaustive.
En tant qu’avocat, van Leeuwen combine sa connaissance approfondie du système juridique avec une compréhension aiguë des pratiques commerciales et des mécanismes financiers. Il analyse les questions juridiques dans divers domaines du droit, notamment le droit pénal, le droit de la vie privée, le droit des technologies de l’information, le droit financier et la conformité, afin de développer une stratégie juridique complète qui protège ses clients et préserve leurs intérêts.
En tant qu’auditeur forensique, van Leeuwen apporte une profonde connaissance des techniques forensiques, de l’analyse financière et des méthodes d’investigation. Il est compétent dans l’analyse des données financières, la détection de schémas cachés et l’identification d’indicateurs potentiels de fraude. Son expertise s’étend à la réalisation d’investigations forensiques détaillées, utilisant des outils et des méthodologies avancés pour découvrir les activités frauduleuses et rassembler des preuves solides pour les procédures judiciaires.
Grâce à son approche multidisciplinaire, van Leeuwen peut efficacement traiter un large éventail de crimes financiers et économiques, tels que le blanchiment d’argent, la fraude, la corruption, la manipulation des marchés, l’évasion fiscale, etc. Il combine ses connaissances juridiques et forensiques pour non seulement enquêter et traiter les crimes, mais aussi pour conseiller et mettre en œuvre des mesures préventives visant à réduire les risques futurs.
L’approche holistique de van Leeuwen implique également une collaboration étroite avec d’autres professionnels, tels que des experts financiers, des experts-comptables forensiques, des spécialistes en technologies de l’information et des hackers éthiques. En travaillant avec des experts de différents domaines, il peut fournir une approche complète et intégrée pour identifier, enquêter et lutter contre les activités criminelles complexes.
En résumé, l’approche multidisciplinaire et holistique de Bas A.S. van Leeuwen combine expertise juridique, compétences forensiques et collaboration avec d’autres professionnels pour offrir à ses clients des solutions complètes et efficaces aux défis réglementaires, opérationnels, analytiques et stratégiques dans le domaine de la criminalité financière et économique.
Criminalité Financière et Économique
Dans l’environnement commercial complexe d’aujourd’hui, les accusations de malversations financières, de fraude, de corruption, de blanchiment d’argent, de corruption ou de violations de sanctions internationales peuvent causer des perturbations significatives dans les opérations d’un client et nuire à sa réputation. Les organisations sont confrontées à un paysage réglementaire de plus en plus complexe, à des défis opérationnels, à des exigences analytiques et à des décisions stratégiques, notamment dans les domaines de la gestion des risques de fraude, des crimes financiers et économiques, et des considérations ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).
Dans ce contexte, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), avocat et auditeur judiciaire, est renommé pour son engagement à conseiller les clients et à trouver des solutions aux défis liés à la conformité réglementaire, à l’optimisation opérationnelle, à l’analyse de données et à la planification stratégique liée à la gestion des risques de fraude, aux crimes financiers et économiques, et aux ESG. Avec son expertise juridique approfondie et son approche pratique, il joue un rôle crucial dans le guidage des organisations à travers ces terrains complexes tout en protégeant leurs intérêts et en les aidant à atteindre leurs objectifs dans un environnement commercial en évolution rapide et difficile.
Affaires Criminelles
Dans le domaine des affaires criminelles, Bas A.S. van Leeuwen tire parti de sa compréhension approfondie de la criminalité financière et économique pour relever directement les défis. Avec un œil attentif pour les subtilités du paysage juridique, il navigue habilement à travers les enquêtes criminelles, analyse méticuleusement les preuves et développe des stratégies de défense robustes. Son expertise couvre un large éventail de crimes financiers, y compris le détournement de fonds, la fraude sur les valeurs mobilières, le délit d’initié et la cybercriminalité. Son approche proactive et son attention méticuleuse aux détails garantissent que les clients reçoivent une représentation juridique complète, minimisant les risques et protégeant leurs intérêts tout au long du processus judiciaire.
Affaires de Surveillance Administrative et de Mise en Application
En ce qui concerne les affaires de surveillance administrative et de mise en application, Bas A.S. van Leeuwen apporte une richesse d’expérience et d’expertise. Il comprend la complexité de la conformité réglementaire et des actions de mise en application et fournit des orientations stratégiques pour résister aux enquêtes réglementaires, aux demandes de renseignements et aux procédures de mise en application. Que ce soit en matière de surveillance par les organismes de réglementation ou d’audits de conformité, l’approche proactive de Van Leeuwen permet aux clients de relever efficacement les défis réglementaires tout en minimisant l’exposition légale et les dommages à la réputation. Il travaille sans relâche pour s’assurer que les clients respectent les exigences réglementaires en mettant en place des programmes de conformité robustes et des cadres de gestion des risques adaptés à leurs besoins spécifiques et aux normes de l’industrie.
Enquêtes Internes et Externes
Dans le domaine des enquêtes internes et externes, Bas A.S. van Leeuwen est un conseiller de confiance connu pour son approche rigoureuse et son engagement inébranlable à découvrir la vérité. Avec sa vaste expérience juridique et son expertise forensique, il mène des enquêtes approfondies sur les allégations de comportement répréhensible, de fraude et de violations réglementaires. Van Leeuwen analyse méticuleusement les données financières, interroge les parties prenantes clés et utilise des techniques forensiques avancées pour découvrir des preuves et établir des faits. Qu’il s’agisse de mener des enquêtes internes pour atténuer les risques internes ou de répondre à des enquêtes externes menées par les autorités de régulation, Van Leeuwen veille à ce que les clients soient bien préparés pour faire face aux conclusions et mettre en œuvre des mesures correctives efficaces. Son approche proactive aide les clients à protéger leur réputation, à restaurer la confiance et à sortir renforcés de situations difficiles.
Enregistrements et adhésions professionnels
- Barreau néerlandais
- Barreau de la région du Centre des Pays-Bas
- Fondation pour la Formation des Avocats en Droit Pénal de la région du Centre des Pays-Bas
- Association néerlandaise de la Technologie de l’Information et du Droit
- Association des Avocats Sociaux des Pays-Bas
Expérience professionnelle
- Avocat (depuis 2010)
- Auditeur Forensique (depuis 2006)
- Inspecteur Principal en Audit Forensique de la Fraude (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
- Consultant en Sécurité / Enquêteur (2006-2008), PINKERTON | Services de Gestion des Risques d’Entreprise
- Analyste d’Enquête / Auditeur Forensique (2004-2006), 4iTrust Services et Enquêtes Forensiques
- Stagiaire (2003-2004), Unité de Police du Centre des Pays-Bas
Formations
- Diplôme de Formation Professionnelle pour les Avocats, Formation Professionnelle pour les Avocats, 2010-2013
- Master en Droit – LLM, Droit Pénal / Formation en Droit Pénal, Université d’Utrecht, 1998-2003
Publications
- L’Industrie de l’Investigation Privée Néerlandaise et Belge – Influence de l’Ordre Juridique Communautaire Européen, NJB (2006) N°12, p. 698-701
Registre des Spécialisations Juridiques
- Domaine Juridique Principal : Droit Pénal, sous-domaines : Droit Pénal Économique, Droit Pénal Fiscal, Droit Pénal International, Droit Pénal de l’Environnement, Affaires d’Extradition ;
- Domaine Juridique Principal : Droit de l’Information, sous-domaine : Droit de l’Informatique
- Domaine Juridique Principal : Droit de la Vie Privée