Naviguer à travers le labyrinthe complexe des exigences réglementaires est essentiel pour garantir la conformité et atténuer les risques. Van Leeuwen offre une assistance complète à ses clients pour relever les défis réglementaires tels que les réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), les exigences en matière de diligence raisonnable à l’égard des clients (CDD/KYC), la surveillance des transactions (TM), la conformité à la loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) et à la norme commune de déclaration (CRS), la conformité au règlement général sur la protection des données (GDPR), la conformité à la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID), la conformité à la directive/au règlement sur les abus de marché (MAD/MAR), les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), les transformations réglementaires, la modélisation des risques, les bilans de santé, le développement des politiques, l’optimisation des processus, le Système Interne de Révision et d’Évaluation des Risques (SIRA), et l’assurance qualité.
Dans le paysage en constante évolution du commerce mondial, le spectre des malversations financières représente de formidables défis pour les organisations de tous les secteurs. Des dangers de la fraude et du blanchiment d’argent à la complexité de la conformité réglementaire, naviguer dans ce terrain complexe nécessite plus qu’une simple acuité juridique – cela demande une approche complète et proactive qui anticipe, aborde et atténue les risques à chaque tournant.
À l’avant-garde de cette lutte contre la criminalité financière se trouve l’avocat Bas A.S. van Leeuwen, un expert juridique chevronné reconnu pour son engagement indéfectible à guider ses clients à travers le dédale des obligations réglementaires et des défis de conformité. Avec une compréhension approfondie de la nature multifacette des crimes financiers et économiques, l’avocat van Leeuwen offre une gamme de services sur mesure conçus pour renforcer les organisations contre les menaces allant de la fraude et de la corruption aux violations des sanctions internationales.
Au cœur de l’approche de l’avocat van Leeuwen se trouve la reconnaissance que des mesures efficaces contre la criminalité financière exigent une vision intégrale – une vision qui transcende la simple conformité juridique pour englober une compréhension holistique des risques sous-jacents et des vulnérabilités inhérentes à l’environnement commercial interconnecté d’aujourd’hui. À cette fin, il offre un ensemble complet de services adaptés aux divers besoins de ses clients, y compris :
(a) Conformité AML/CFT/Sanctions : L’avocat van Leeuwen aide les organisations à développer des programmes de conformité robustes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et de sanctions, garantissant le respect des dernières exigences réglementaires et des meilleures pratiques.
(b) Diligence raisonnable CDD/KYC : Reconnaissant l’importance cruciale des processus de diligence raisonnable à l’égard des clients (CDD) et de connaissance du client (KYC) pour atténuer les risques de criminalité financière, l’avocat van Leeuwen fournit des conseils stratégiques pour établir des protocoles de diligence rigoureux adaptés aux besoins uniques de chaque client.
(c) Surveillance des transactions (TM) : En s’appuyant sur des technologies et des analyses avancées, l’avocat van Leeuwen aide les organisations à mettre en œuvre des systèmes sophistiqués de surveillance des transactions capables de détecter et de prévenir les activités suspectes en temps réel.
(d) Conformité FATCA/CRS : Avec une compréhension approfondie de la loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) et de la norme commune de déclaration (CRS), l’avocat van Leeuwen aide ses clients à naviguer dans la complexité de la conformité fiscale internationale et des obligations de déclaration.
(e) Conformité GDPR : À une époque de préoccupations accrues en matière de protection des données, l’avocat van Leeuwen offre des conseils d’expert pour atteindre la conformité au règlement général sur la protection des données (GDPR), protégeant les informations sensibles contre l’accès non autorisé ou l’utilisation abusive.
(f) Conformité MiFID/MAD/MAR : L’avocat van Leeuwen aide les organisations à naviguer à travers le réseau complexe de réglementations régissant les marchés de valeurs mobilières, y compris la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) et la directive/règlement sur les abus de marché (MAD/MAR), garantissant le respect des exigences de déclaration et des normes de conduite sur les marchés.
(g) Intégration ESG : Reconnaissant l’importance croissante des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans la prise de décision d’entreprise, l’avocat van Leeuwen aide les clients à intégrer les principes ESG dans leurs cadres de gestion des risques et leurs stratégies commerciales.
(h) Solutions transformatrices : De la restructuration organisationnelle à l’innovation technologique, l’avocat van Leeuwen fournit des conseils stratégiques sur la mise en œuvre de solutions transformatrices visant à améliorer l’efficacité de la conformité et l’efficacité opérationnelle.
(i) Modélisation des risques et bilans de santé : Grâce à des évaluations de risques complètes et à des bilans de santé, l’avocat van Leeuwen aide les organisations à identifier et à atténuer les vulnérabilités, protégeant ainsi contre les risques potentiels de criminalité financière.
(j) Politiques, processus et SIRA : L’avocat van Leeuwen travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des politiques, des procédures et des systèmes de contrôle interne sur mesure, garantissant l’alignement avec les exigences réglementaires et les meilleures pratiques de l’industrie.
(k) Assurance qualité : Avec un focus incessant sur l’assurance qualité, l’avocat van Leeuwen effectue des examens et des audits approfondis pour s’assurer que les programmes de conformité sont robustes, efficaces et adaptables aux paysages réglementaires en évolution.
À une époque définie par une surveillance réglementaire accrue et des risques de réputation croissants, l’avocat Bas A.S. van Leeuwen se présente comme un partenaire de confiance pour les organisations cherchant à naviguer dans le terrain complexe de la criminalité financière et de la conformité réglementaire. Avec son expertise inégalée, son dévouement indéfectible et son engagement inébranlable envers l’excellence, l’avocat van Leeuwen donne à ses clients les moyens de protéger leurs intérêts, de maintenir leur intégrité et de prospérer dans un environnement commercial de plus en plus exigeant.
