CEO fraud, also known as business email compromise (BEC) or email account compromise (EAC), is a type of financial crime where perpetrators impersonate high-level executives within an organization to deceive employees, customers, or suppliers into making fraudulent payments or disclosing sensitive information.…
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El fraude en las facturas implica la manipulación o falsificación de facturas con fines ilícitos, lo que a menudo resulta en pérdidas financieras para las empresas o individuos. Este tipo de delito financiero abarca diversas prácticas engañosas, como la creación de facturas…
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Las prácticas comerciales engañosas se refieren a actividades antiéticas o fraudulentas realizadas por empresas para engañar a los consumidores, competidores u otras partes interesadas con el fin de obtener ganancias financieras o ventajas competitivas. Estas prácticas pueden adoptar diversas formas, como publicidad…
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En el mundo empresarial moderno, las funciones de las empresas se están volviendo cada vez más complejas debido al crecimiento y la sofisticación continua de la regulación. La supervisión regulatoria pública y la ejecución regulatoria pública son dos componentes centrales en este…
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