El trading con información privilegiada se refiere a la práctica ilegal de negociar valores o acciones basándose en información no pública y material sobre la empresa o sus valores. Esta información privilegiada generalmente es poseída por insiders corporativos como ejecutivos, directores o…
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El fraude en recursos humanos, también conocido como fraude de recursos humanos o fraude de empleados, se refiere a actividades engañosas o ilícitas cometidas por individuos dentro del departamento de recursos humanos de una organización o relacionadas con las prácticas de empleo.…
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El fraude en la contratación se refiere a la manipulación, el engaño o la tergiversación en el proceso de adquisición, donde individuos o entidades buscan obtener bienes, servicios o contratos a través de medios ilícitos para obtener ganancias personales o beneficiar a…
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El desvío de activos se refiere al uso ilegal o no autorizado, robo o desvío de los recursos o activos de una organización por parte de empleados o terceros para beneficio personal. Este tipo de crimen financiero implica diversas actividades fraudulentas, incluyendo…
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