El blanqueo de dinero basado en comercio (Trade-Based Money Laundering, TBML) se refiere al proceso de ocultar los beneficios de actividades criminales y mover valor a través de transacciones comerciales con el objetivo de legitimar su origen ilícito. A diferencia de las…
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El blanqueo de dinero a través de bienes raíces se refiere al proceso ilegal de integrar fondos obtenidos ilícitamente en la economía legítima mediante la compra, venta o inversión en propiedades inmobiliarias. Este método es atractivo para los criminales debido al potencial…
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El blanqueo de dinero a través del juego se refiere a la práctica ilícita de integrar fondos obtenidos ilegalmente en la economía legítima a través de actividades de juego. Los criminales participan en esta actividad utilizando casinos, plataformas de juego en línea…
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El blanqueo de dinero a través de entidades jurídicas extranjeras se refiere a la práctica ilícita de integrar fondos obtenidos ilegalmente en la economía legítima mediante entidades establecidas en jurisdicciones extranjeras. Los criminales participan en esta actividad mediante la creación o utilización…
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El blanqueo de dinero a través de lavanderías se refiere a la práctica ilícita de integrar fondos obtenidos ilegalmente en la economía legítima utilizando negocios aparentemente legítimos como lavanderías. Los criminales participan en esta actividad utilizando efectivo generado por actividades criminales, como…
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El blanqueo de dinero a través de efectivo se refiere a la práctica ilícita de integrar fondos obtenidos ilegalmente en la economía legítima utilizando moneda física. Los criminales participan en esta actividad convirtiendo grandes cantidades de efectivo generado por actividades criminales, como…
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El blanqueo de dinero a través de oro, joyas y bienes de lujo se refiere a la práctica ilícita de utilizar metales preciosos, gemas, joyas de alta gama, relojes de lujo y otros artículos valiosos para ocultar el origen de fondos obtenidos…
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El blanqueo de dinero a través de intermediarios profesionales se refiere al proceso ilícito de utilizar individuos o entidades que proporcionan servicios profesionales, como abogados, contadores o asesores financieros, para facilitar el blanqueo de fondos ilícitos. Estos intermediarios, debido a su estatus…
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El blanqueo de dinero a través de la banca clandestina se refiere al proceso ilegal de utilizar redes informales, frecuentemente fuera de los sistemas bancarios tradicionales, para transferir dinero a nivel internacional o nacional mientras se oculta su origen. Estas redes operan…
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El blanqueo de dinero a través de criptomonedas se refiere a la práctica ilícita de utilizar monedas digitales, como Bitcoin o Ethereum, para ocultar el origen de fondos obtenidos ilegalmente. Las criptomonedas ofrecen anonimato y son descentralizadas, lo que las hace atractivas…
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