La criminalidad financiera y económica (CFE) sigue siendo una de las amenazas más complejas para la estabilidad y la integridad de la economía global. Este tipo de criminalidad abarca una amplia gama de actividades ilegales, incluyendo el fraude, el blanqueo de capitales,…
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Las áreas de práctica que se centran en la gestión del riesgo de la criminalidad financiera y económica abarcan una amplia gama de servicios especializados diseñados para ayudar a empresas y organizaciones a identificar, gestionar y minimizar los riesgos asociados con dichos…
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En un mundo donde los países y las economías están cada vez más interconectados, la globalización ofrece oportunidades sin precedentes para el crecimiento económico y el intercambio cultural. Sin embargo, esta integración también trae consigo desafíos serios y complejos, entre los que…
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