La ciberdelincuencia y las filtraciones de datos representan una amenaza significativa en el ámbito de la delincuencia financiera, abarcando diversas actividades ilícitas llevadas a cabo a través de medios digitales con el objetivo de defraudar a individuos, organizaciones o gobiernos. La ciberdelincuencia…
Leer MásEl fraude al cliente, también conocido como fraude al consumidor o fraude minorista, se refiere a prácticas engañosas o ilegales llevadas a cabo por individuos contra empresas u otros consumidores con el fin de obtener beneficios financieros. Este tipo de delito financiero…
Leer MásLa colusión y las violaciones de las leyes antimonopolio se refieren a prácticas ilegales en las que empresas competidoras o individuos acuerdan secretamente para manipular los precios del mercado, restringir la competencia y perjudicar a los consumidores. La colusión generalmente implica acciones…
Leer MásEl abuso de mercado se refiere a diversas actividades ilegales que distorsionan la integridad y equidad de los mercados financieros, socavando la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado. El abuso de mercado puede tomar varias formas, incluido el tráfico…
Leer MásLa evasión de impuestos y el fraude fiscal se refieren a actividades ilegales destinadas a evitar intencionalmente el pago de impuestos adeudados al gobierno o a manipular las leyes fiscales para reducir la obligación tributaria. La evasión de impuestos implica la subdeclaración…
Leer MásLos sobornos y la corrupción se refieren a prácticas ilícitas que implican la oferta, entrega, recepción o solicitud de algo de valor como medio para influir en las acciones o decisiones de individuos u organizaciones en posiciones de poder o autoridad para…
Leer MásEl fraude es un acto deliberado y engañoso llevado a cabo con la intención de obtener ilegalmente ganancias financieras o personales, o causar pérdidas financieras o daños a otros. Engloba una amplia gama de actividades ilícitas, que incluyen pero no se limitan…
Leer MásLas sanciones y embargos son medidas impuestas por gobiernos u organizaciones internacionales para restringir o prohibir transacciones económicas y financieras con países, entidades o individuos específicos. Estas medidas se utilizan frecuentemente como herramientas diplomáticas para hacer cumplir el derecho internacional, promover los…
Leer MásLa financiación del terrorismo implica la provisión o recolección de fondos con la intención de apoyar actividades u organizaciones terroristas. Incluye diversas actividades financieras ilícitas destinadas a facilitar actos de terrorismo, como el reclutamiento, entrenamiento, planificación y ejecución de ataques terroristas. La…
Leer MásEl blanqueo de dinero representa una espada de Damocles invisible pero destructiva que pende sobre el mundo financiero. No se trata solo de un problema técnico o jurídico, sino de una amenaza fundamental para la integridad de nuestra sociedad y la estabilidad…
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