La ciberdelincuencia y las filtraciones de datos representan una amenaza significativa en el ámbito de la delincuencia financiera, abarcando diversas actividades ilícitas llevadas a cabo a través de medios digitales con el objetivo de defraudar a individuos, organizaciones o gobiernos. La ciberdelincuencia…
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El fraude al cliente, también conocido como fraude al consumidor o fraude minorista, se refiere a prácticas engañosas o ilegales llevadas a cabo por individuos contra empresas u otros consumidores con el fin de obtener beneficios financieros. Este tipo de delito financiero…
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La colusión y las violaciones de las leyes antimonopolio se refieren a prácticas ilegales en las que empresas competidoras o individuos acuerdan secretamente para manipular los precios del mercado, restringir la competencia y perjudicar a los consumidores. La colusión generalmente implica acciones…
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El abuso de mercado se refiere a diversas actividades ilegales que distorsionan la integridad y equidad de los mercados financieros, socavando la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado. El abuso de mercado puede tomar varias formas, incluido el tráfico…
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La evasión de impuestos y el fraude fiscal se refieren a actividades ilegales destinadas a evitar intencionalmente el pago de impuestos adeudados al gobierno o a manipular las leyes fiscales para reducir la obligación tributaria. La evasión de impuestos implica la subdeclaración…
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Los sobornos y la corrupción se refieren a prácticas ilícitas que implican la oferta, entrega, recepción o solicitud de algo de valor como medio para influir en las acciones o decisiones de individuos u organizaciones en posiciones de poder o autoridad para…
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El fraude es un acto deliberado y engañoso llevado a cabo con la intención de obtener ilegalmente ganancias financieras o personales, o causar pérdidas financieras o daños a otros. Engloba una amplia gama de actividades ilícitas, que incluyen pero no se limitan…
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Las sanciones y embargos son medidas impuestas por gobiernos u organizaciones internacionales para restringir o prohibir transacciones económicas y financieras con países, entidades o individuos específicos. Estas medidas se utilizan frecuentemente como herramientas diplomáticas para hacer cumplir el derecho internacional, promover los…
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La financiación del terrorismo implica la provisión o recolección de fondos con la intención de apoyar actividades u organizaciones terroristas. Incluye diversas actividades financieras ilícitas destinadas a facilitar actos de terrorismo, como el reclutamiento, entrenamiento, planificación y ejecución de ataques terroristas. La…
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El lavado de dinero es un delito financiero complejo que implica el proceso de ocultar el origen del dinero obtenido ilegalmente, típicamente a través de una serie de transacciones, para hacer que parezca que proviene de fuentes legítimas. El objetivo principal del…
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