Vendor fraud refers to deceptive or unlawful activities perpetrated by suppliers, vendors, or contractors, aimed at obtaining financial gain through fraudulent means. This type of financial crime encompasses various deceptive practices, such as billing for goods or services not delivered, overcharging for…
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CEO fraud, also known as business email compromise (BEC) or email account compromise (EAC), is a type of financial crime where perpetrators impersonate high-level executives within an organization to deceive employees, customers, or suppliers into making fraudulent payments or disclosing sensitive information.…
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El fraude en las facturas implica la manipulación o falsificación de facturas con fines ilícitos, lo que a menudo resulta en pérdidas financieras para las empresas o individuos. Este tipo de delito financiero abarca diversas prácticas engañosas, como la creación de facturas…
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Las prácticas comerciales engañosas se refieren a actividades antiéticas o fraudulentas realizadas por empresas para engañar a los consumidores, competidores u otras partes interesadas con el fin de obtener ganancias financieras o ventajas competitivas. Estas prácticas pueden adoptar diversas formas, como publicidad…
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El fraude contable y de estados financieros implica la representación intencionalmente falsa de información financiera dentro de los estados financieros de una empresa para engañar a las partes interesadas. Este tipo de fraude generalmente incluye la manipulación de registros financieros, la tergiversación…
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La responsabilidad penal de las empresas (CCO) se refiere a delitos penales cometidos por corporaciones u otras entidades legales, en lugar de individuos, dentro de la jurisdicción de los Países Bajos y la Unión Europea. Estos delitos suelen implicar actividades fraudulentas, corrupción,…
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El trading con información privilegiada se refiere a la práctica ilegal de negociar valores o acciones basándose en información no pública y material sobre la empresa o sus valores. Esta información privilegiada generalmente es poseída por insiders corporativos como ejecutivos, directores o…
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El fraude en recursos humanos, también conocido como fraude de recursos humanos o fraude de empleados, se refiere a actividades engañosas o ilícitas cometidas por individuos dentro del departamento de recursos humanos de una organización o relacionadas con las prácticas de empleo.…
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El fraude en la contratación se refiere a la manipulación, el engaño o la tergiversación en el proceso de adquisición, donde individuos o entidades buscan obtener bienes, servicios o contratos a través de medios ilícitos para obtener ganancias personales o beneficiar a…
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El desvío de activos se refiere al uso ilegal o no autorizado, robo o desvío de los recursos o activos de una organización por parte de empleados o terceros para beneficio personal. Este tipo de crimen financiero implica diversas actividades fraudulentas, incluyendo…
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