Navegar por el laberinto de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina legal, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), abogado y auditor forense, está preparado para asistir a empresas e individuos involucrados o victimizados por crímenes, especialmente en el ámbito del crimen financiero y económico, también conocido como “crimen de cuello blanco”. Con un ojo agudo para los detalles y una profunda comprensión de los complejos paisajes legales, el Abogado van Leeuwen ofrece asistencia experta en casos como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, sanciones y embargos, fraude y engaños, soborno y corrupción, evasión fiscal y fraude fiscal, manipulación del mercado, colusión y violaciones antimonopolio, ciberdelincuencia y violaciones de datos, fraude hipotecario, fraude crediticio, fraude de seguros, fraude a clientes, mal uso de activos corporativos, fraude en contrataciones públicas, fraude en recursos humanos, derecho penal corporativo, operaciones con información privilegiada, fraude contable y de informes financieros, prácticas comerciales engañosas, fraude en facturas, fraude de CEO y fraude a proveedores. Enfocado en guiar a los clientes a través de investigaciones internas, asesoramientos, litigios y negociaciones con reguladores y la Fiscalía, el Abogado van Leeuwen busca crear un valor sostenible y compartir libremente su extenso conocimiento, permitiendo a sus clientes mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que cada aspecto ha sido cuidadosamente considerado.
Enfoque holístico para desafíos regulatorios, operativos, analíticos y estratégicos
Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), abogado y auditor forense, se distingue por su enfoque multidisciplinario en la lucha contra el crimen financiero y económico. Su profunda experiencia y extenso conocimiento le permiten ofrecer una visión holística de los complejos problemas legales, financieros y forenses. Van Leeuwen adopta un enfoque holístico para los desafíos regulatorios, operativos, analíticos y estratégicos, asegurando que todos los aspectos de un problema sean tratados de manera exhaustiva y completa.
Como abogado, van Leeuwen combina su profundo conocimiento del sistema legal con una clara comprensión de las prácticas comerciales y los mecanismos financieros. Analiza cuestiones legales desde diversas áreas del derecho, incluyendo derecho penal, derecho de privacidad, derecho informático, derecho financiero y cumplimiento, para desarrollar una estrategia legal integral que proteja a sus clientes y salvaguarde sus intereses.
Como auditor forense, van Leeuwen aporta un profundo conocimiento de las técnicas forenses, el análisis financiero y los métodos de investigación. Es experto en analizar datos financieros, descubrir patrones ocultos e identificar posibles indicadores de fraude. Su experiencia se extiende a la realización de investigaciones forenses detalladas, utilizando herramientas y metodologías avanzadas para descubrir actividades fraudulentas y recopilar pruebas que sean válidas en los procedimientos judiciales.
A través de su enfoque multidisciplinario, van Leeuwen puede abordar eficazmente una amplia gama de crímenes financieros y económicos, incluyendo lavado de dinero, fraudes, corrupción, manipulación del mercado, evasión fiscal y más. Combina sus conocimientos legales y forenses no solo para investigar y abordar los crímenes, sino también para asesorar e implementar medidas preventivas para reducir los riesgos futuros.
El enfoque holístico de van Leeuwen también implica una estrecha colaboración con otros profesionales, como expertos financieros, contadores forenses, especialistas en TI y hackers éticos. Al trabajar con expertos de diversos campos, puede ofrecer un enfoque completo e integrado para identificar, investigar y abordar actividades criminales complejas.
En resumen, el enfoque multidisciplinario y holístico de Bas A.S. van Leeuwen combina experiencia legal, habilidades forenses y colaboración con otros profesionales para ofrecer a sus clientes soluciones completas y efectivas para los desafíos regulatorios, operativos, analíticos y estratégicos en el ámbito del crimen financiero y económico.
Cuestiones penales, supervisión administrativa y procedimientos de cumplimiento e investigaciones internas y externas
En el entorno empresarial complejo de hoy en día, las acusaciones de mala conducta financiera, fraude, soborno, lavado de dinero, corrupción o violaciones de sanciones internacionales pueden causar interrupciones significativas en las actividades de un cliente y dañar su reputación. Las organizaciones enfrentan un panorama normativo cada vez más complejo, desafíos operativos, requisitos analíticos y decisiones estratégicas, especialmente en el ámbito de la gestión de riesgos de fraude, delitos financieros y económicos, y consideraciones de ESG (Medioambientales, Sociales y de Gobernanza).
En este contexto, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), abogado y auditor forense, es conocido por su dedicación a asesorar a los clientes y ofrecer soluciones para enfrentar los desafíos relacionados con el cumplimiento normativo, la optimización operativa, el análisis de datos y la planificación estratégica en la gestión de riesgos de fraude, delitos financieros y económicos, y ESG. Con su amplia experiencia legal y su enfoque práctico, desempeña un papel crucial en guiar a las organizaciones a través de estos terrenos complejos, protegiendo sus intereses y ayudándolas a alcanzar sus objetivos en un entorno empresarial en rápida evolución y cada vez más desafiante.
Casos penales
En el ámbito de los casos penales, Bas A.S. van Leeuwen utiliza su profundo conocimiento de los delitos financieros y económicos para abordar los desafíos directamente. Con un ojo atento a las complejidades del panorama jurídico, navega hábilmente a través de investigaciones penales, analiza minuciosamente las pruebas y desarrolla estrategias de defensa sólidas. Su experiencia abarca una amplia gama de delitos financieros, como la malversación, el fraude de valores, el uso de información privilegiada y los delitos cibernéticos. Su enfoque proactivo y su meticulosa atención al detalle aseguran que los clientes reciban una representación legal exhaustiva, minimizando los riesgos y protegiendo sus intereses a lo largo de todo el proceso judicial.
Supervisión Administrativa y Acciones Ejecutivas
En lo que respecta a la supervisión administrativa y las acciones ejecutivas, Bas A.S. van Leeuwen aporta una gran experiencia e intuición. Comprende la complejidad del cumplimiento normativo y las acciones ejecutivas, y ofrece orientación estratégica para hacer frente a investigaciones normativas, consultas y procedimientos ejecutivos. Ya sea en la supervisión por parte de las autoridades reguladoras o en auditorías de cumplimiento, el enfoque proactivo de Van Leeuwen permite a los clientes abordar eficazmente los desafíos normativos, minimizando la exposición legal y el daño a la reputación. Trabaja incansablemente para garantizar que los clientes cumplan con los requisitos normativos mediante la implementación de programas de cumplimiento sólidos y marcos de gestión de riesgos adaptados a sus necesidades específicas y a los estándares del sector.
Investigaciones Internas y Externas
En el ámbito de las investigaciones internas y externas, Bas A.S. van Leeuwen es un asesor de confianza conocido por su enfoque riguroso y su inquebrantable dedicación para descubrir la verdad. Con su amplio conocimiento legal y experiencia forense, lleva a cabo investigaciones exhaustivas sobre acusaciones de mala conducta, fraude y violaciones normativas. Van Leeuwen analiza minuciosamente los datos financieros, entrevista a las figuras clave y utiliza técnicas forenses avanzadas para descubrir pruebas y establecer los hechos. Ya sea llevando a cabo investigaciones internas para mitigar riesgos internos o respondiendo a investigaciones externas por parte de las autoridades reguladoras, Van Leeuwen asegura que los clientes estén bien preparados para enfrentar los hallazgos y para implementar medidas correctivas efectivas. Su enfoque proactivo ayuda a los clientes a proteger su reputación, restaurar la confianza y salir fortalecidos de situaciones desafiantes.
Registros Profesionales y Membresías
- Colegio de Abogados de los Países Bajos
- Colegio de Abogados de la Región Central de los Países Bajos
- Fundación para la Formación de Abogados Penalistas de la Región Central de los Países Bajos
- Asociación Neerlandesa de Tecnología de la Información y Derecho
- Asociación de Abogados Sociales de los Países Bajos
Experiencia Profesional
- Abogado (2010-presente)
- Auditor Forense (2006-presente)
- Inspector Senior de Auditoría Forense en Fraudes (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
- Consultor de Seguridad / Investigador (2006-2008), PINKERTON | Corporate Risk Management Services
- Analista Investigador / Auditor Forense (2004-2006), 4iTrust Forensic Services and Investigations
- Pasante (2003-2004), Unidad de Policía de la Región Central de los Países Bajos
Educación
- Diploma de Formación Profesional para Abogados, Formación Profesional para Abogados, 2010-2013
- Master of Laws – LLM, Derecho Penal / Formación en Derecho Penal, Universidad de Utrecht, 1998-2003
Publicaciones
- «La Industria de Investigaciones Privadas en los Países Bajos y Bélgica – Influencia del Orden Jurídico de la Comunidad Europea», NJB (2006) No. 12, pp. 698-701
Áreas Legales Registradas
- Especialización Legal Principal: Derecho Penal, sub-especializaciones: Derecho Penal Económico Financiero, Derecho Penal Tributario, Derecho Penal Internacional, Derecho Penal Ambiental, Casos de Extradición
- Especialización Legal Principal: Derecho de la Información, sub-especialización: Derecho IT
- Especialización Legal Principal: Derecho de la Privacidad