Marktmanipulatie
Marktmanipulatie ontwikkelt zich richting en na 2027 tot een van de meest data-intensieve en bewijsgevoelige onderdelen van het Europese marktintegriteitskader. De kern blijft…
Lees de publicatieVan Leeuwen | Perspectieven
Inzichten
Juridische analyses, actuele perspectieven en kennisinstrumenten voor vraagstukken waarin recht, risico en strategie samenkomen.
Ontdek meer03 / Publicaties
Recente publicaties
Nieuwe analyses en bestaande kennis, rechtstreeks uit ons publicatiearchief.
Belastingontduiking en Belastingfraude
Belastingontduiking en belastingfraude behoren tot de meest complexe categorieën binnen Integrated Financial Crime Risk Management, omdat fiscale verplichtingen, financiële verslaglegging, vennootschapsstructuren, grensoverschrijdende geldstromen,…
Lees de publicatie
Omkooppraktijken en Corruptie
Omkoping en corruptie behoren tot de meest complexe vormen van Financiële Criminaliteitsrisico’s waarmee uw organisatie kan worden geconfronteerd, omdat het relevante risico zelden…
Lees de publicatie
Fraude
Fraude ontwikkelt zich richting en na 2027 van een traditioneel onderzoeksterrein rond misleiding, vermogensschade en boekhoudkundige onregelmatigheden naar een veel breder vraagstuk van…
Lees de publicatie
Privacy, Data Governance & Cybersecurity Risk Mitigation
Privacy, data governance en cybersecurity risk mitigation vormen binnen het bredere domein van corporate crime, compliance en Strategische Integriteitssturing een kerngebied waarin juridische…
Lees de publicatie
Sancties en embargo’s
Sancties en embargo’s ontwikkelen zich richting en na 2027 van een relatief technisch complianceonderwerp tot een strategisch vraagstuk dat vrijwel ieder relevant onderdeel…
Lees de publicatie
Cybercrime, Incident Response & Digital Risk
Cybercrime, incident response en digital risk vormen binnen het hedendaagse landschap van corporate crime geen ondersteunend technologisch thema meer, maar een kerngebied van…
Lees de publicatie
Financiering van Terrorisme
Terrorismefinanciering ontwikkelt zich richting en na 2027 tot een van de meest complexe onderdelen van Financiële Criminaliteitsbeheersing, omdat het fundamentele risicomechanisme afwijkt van…
Lees de publicatie
White Collar Crime Defence & Investigations
White collar crime defence en investigations vormen een discipline waarin strafrechtelijke scherpte, bestuursrechtelijke gevoeligheid, ondernemingsrechtelijke verantwoordelijkheid, bewijsrechtelijke beheersing en reputatiestrategie elkaar voortdurend raken.…
Lees de publicatie
Geldwitwassen
Geldwitwassen ontwikkelt zich richting 2027 van een relatief afgebakend compliancevraagstuk naar een organisatiebrede blootstelling aan financiële criminaliteit waarin juridische verplichtingen, criminele geldstromen, fraude,…
Lees de publicatieVAN LEEUWEN LAW FIRMVan Leeuwen | Perspectieven