Verantwoorde toepassing van artificiële intelligentie vraagt van uw organisatie aanzienlijk meer dan het vaststellen van een AI-beleid, het publiceren van ethische uitgangspunten of…
In 2027 kan integriteit niet langer overtuigend worden behandeld als een afzonderlijk complianceonderwerp dat hoofdzakelijk wordt beheerst door policies, periodieke risk assessments, transactiemonitoring,…
In 2027 wordt de effectiviteit van compliance- en integriteitsprogramma’s in toenemende mate bepaald door een fundamenteel andere vraag dan de traditionele beoordeling of…
Digitale technologie verandert in 2027 fundamenteel de wijze waarop financiële criminaliteit ontstaat, wordt georganiseerd, verborgen, ontdekt, onderzocht en juridisch beoordeeld. Waar fraude, witwassen,…
In 2027 wordt de kwaliteit van bestuurlijke governance bij de beheersing van financiële criminaliteit in toenemende mate beoordeeld aan de hand van de…
Corporate investigations ontwikkelen zich in 2027 tot een structurele governancefunctie die rechtstreeks verbonden is met de wijze waarop uw organisatie Financiële Criminaliteitsrisico’s identificeert,…
Sancties, handelsbeperkingen en geopolitieke interventies behoren in 2027 niet langer tot een afgebakend compliancegebied dat voornamelijk kan worden beheerst door periodieke screening van…
In 2027 staat uw organisatie binnen Financiële Criminaliteitsbeheersing voor een wezenlijk zwaardere toets dan de traditionele vraag of policies, procedures, systemen en governance…
In 2027 bevindt de bestrijding en beheersing van financiële criminaliteit zich in een fundamenteel ander informatielandschap dan nog enkele jaren geleden. Financiële instellingen,…