De combinatie van anti-witwasverplichtingen en sanctiebeheersing vormt een van de meest veeleisende onderdelen van moderne Financiële Criminaliteitsbeheersing, omdat zij twee regimes samenbrengt die elk een eigen juridische oorsprong, risicologica en handhavingsdynamiek kennen, maar in de feitelijke risicowerkelijkheid steeds sterker met elkaar verweven…
Lees verder
Anti-Money Laundering en Counter-Terrorist Financing nemen binnen moderne Financiële Criminaliteitsbeheersing een centrale positie in, omdat zij raken aan de meest fundamentele vraag die iedere onderneming met toegang tot financiële stromen, klantrelaties, handelsstructuren, digitale infrastructuren of professionele dienstverlening moet kunnen beantwoorden: kan de…
Lees verder
Financiële criminaliteit vormt een kerngebied binnen corporate crime omdat zij niet beperkt blijft tot de klassieke vraag of een concrete strafbare gedraging kan worden geïdentificeerd, bewezen en toegerekend. Zij raakt de wijze waarop ondernemingen hun commerciële activiteiten structureren, hun relaties aangaan, hun…
Lees verder
De arena van C-suite executives en corporate crime wordt steeds minder bepaald door de vraag of binnen de onderneming een compliancefunctie bestaat, en steeds meer door de vraag of het hoogste leidinggevende niveau daadwerkelijk beschikt over het beoordelingsvermogen, de informatiepositie, de bestuurlijke…
Lees verder
Marktmanipulatie ontwikkelt zich richting en na 2027 tot een van de meest data-intensieve en bewijsgevoelige onderdelen van het Europese marktintegriteitskader. De kern blijft verankerd in de Market Abuse Regulation en de daarmee verbonden strafrechtelijke, toezichtsrechtelijke en nationale handhavingskaders, maar de feitelijke beoordeling…
Lees verder
Belastingontduiking en belastingfraude behoren tot de meest complexe categorieën binnen Integrated Financial Crime Risk Management, omdat fiscale verplichtingen, financiële verslaglegging, vennootschapsstructuren, grensoverschrijdende geldstromen, beneficial ownership, governance en strafrechtelijke aansprakelijkheid in één feitencomplex kunnen samenkomen. Voor uw organisatie betekent dit dat een fiscaal…
Lees verder
Omkoping en corruptie behoren tot de meest complexe vormen van Financiële Criminaliteitsrisico’s waarmee uw organisatie kan worden geconfronteerd, omdat het relevante risico zelden beperkt blijft tot één betaling, één functionaris, één contract of één jurisdictie. Corruptierisico ontstaat dikwijls in het samenspel tussen…
Lees verder
Fraude ontwikkelt zich richting en na 2027 van een traditioneel onderzoeksterrein rond misleiding, vermogensschade en boekhoudkundige onregelmatigheden naar een veel breder vraagstuk van Integrated Financial Crime Risk Management, waarin gedragingen, geldstromen, digitale infrastructuur, economische belangen, interne bevoegdheden, administratieve vastlegging, belastingposities, sanctierisico’s, witwasrisico’s…
Lees verder
Sancties en embargo’s ontwikkelen zich richting en na 2027 van een relatief technisch complianceonderwerp tot een strategisch vraagstuk dat vrijwel ieder relevant onderdeel van uw organisatie kan raken. Waar sanctienaleving traditioneel sterk werd geassocieerd met het screenen van klanten, leveranciers, uiteindelijk belanghebbenden…
Lees verder
Terrorismefinanciering ontwikkelt zich richting en na 2027 tot een van de meest complexe onderdelen van Financiële Criminaliteitsbeheersing, omdat het fundamentele risicomechanisme afwijkt van het klassieke beeld waarin financiële criminaliteit primair wordt herkend aan de criminele oorsprong van geld. Bij terrorismefinanciering kunnen middelen…
Lees verder