Publieke weerbaarheid en beleid

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Critical Entities-benadering moet in de kern worden begrepen als een normatief en institutioneel raamwerk dat financial-crime-risico niet reduceert tot een begrensd compliancevraagstuk binnen banken, betaaldienstverleners of andere traditionele poortwachters, maar het positioneert als een systeemvraagstuk…

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Government-benadering dient in de kern te worden begrepen als een fundamentele herordening van de wijze waarop de staat financieel-economische ontwrichting waarneemt, kwalificeert, prioriteert en bestrijdt. Een dergelijke benadering neemt afstand van het klassieke bestuursrechtelijke uitgangspunt…

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-Nation-benadering veronderstelt een fundamenteel andere opvatting van financiële integriteit dan in conventionele anti-financial-crime-kaders doorgaans wordt gehanteerd. In een traditionele benadering wordt financiële criminaliteit vaak behandeld als een afgebakend terrein van toezicht, handhaving en naleving, waarbij…

Integrated Financial Crime Risk Management via een Whole-of-World-benadering moet in de kern worden begrepen als een fundamentele herschikking van het schaalniveau waarop financiële integriteit, normatieve weerbaarheid en institutionele beheersing worden gedacht, beoordeeld en georganiseerd. In een wereld waarin kapitaalstromen, digitale infrastructuren, eigendomsstructuren,…