De Food & Beverages-sector bevindt zich op het snijvlak van fysieke productstromen, voedselveiligheid, internationale handel, complexe leveranciersketens, consumentenvertrouwen, handelsfinanciering, douaneformaliteiten, duurzaamheidseisen en Financiële Criminaliteitsrisico’s. Juist doordat een voedingsmiddel gedurende zijn levenscyclus verschillende producenten, handelaren, verwerkers, logistieke dienstverleners, warehouses, importeurs, distributeurs, retailers, certificerende…
Lees verder
Familieondernemingen, familiebedrijven, family offices, private vermogensstructuren, investeringsmaatschappijen, persoonlijke holdingvennootschappen, vastgoedvennootschappen, stichtingen, trusts en andere structuren voor familievermogen opereren op het snijvlak van ondernemerschap, eigendom, zeggenschap, familieverhoudingen, vermogensplanning, financiering, fiscaliteit, governance, investeringen, nalatenschapsplanning en internationale regelgeving. Omdat ondernemingsvermogen en privévermogen binnen dergelijke structuren…
Lees verder
De sector Energie & Natuurlijke Hulpbronnen bevindt zich op het snijvlak van geopolitiek, kapitaalintensieve investeringen, publieke vergunningverlening, internationale handel, staatsbelangen, complexe financieringsstructuren, klimaatbeleid, technologische transitie en langdurige afhankelijkheden binnen internationale supply chains. Voor uw organisatie betekent dit dat Financiële Criminaliteitsrisico’s zelden beperkt…
Lees verder
De digitale economie heeft de traditionele grenzen tussen financiële dienstverlening, technologie, handel, communicatie, dienstverlening, gegevensverwerking en geautomatiseerde besluitvorming grotendeels doen vervagen. Digitale platforms, softwarebedrijven, cloudproviders, online marktplaatsen, FinTech-ondernemingen, betaalplatforms, aanbieders van cryptoactivadiensten, leveranciers van kunstmatige-intelligentieoplossingen, socialemediaplatforms, app-ecosystemen, data-intermediairs en andere digitale dienstverleners…
Lees verder
De sector Consumentengoederen & Retail opereert op het snijvlak van omvangrijke transactiestromen, internationale inkoop, complexe leveranciersnetwerken, fysieke winkels, distributiecentra, e-commerceplatforms, online marktplaatsen, franchiseorganisaties, betalingsinfrastructuren, loyaliteitsprogramma’s, huismerkproductie, digitale identiteit, consumentendata en voortdurend veranderend aankoopgedrag. Voor uw organisatie betekent deze verweven omgeving dat Financiële…
Lees verder
Consultingorganisaties, accountantskantoren, auditorganisaties, advocatenkantoren, belastingadviseurs, corporate service providers, trust- en administratieve dienstverleners, recruitment- en outsourcingorganisaties, financiële adviseurs, onderzoeksbureaus en andere professionele dienstverleners opereren in een omgeving waarin vertrouwen, deskundigheid, vertrouwelijkheid en onafhankelijk professioneel oordeel direct verbonden zijn met de integriteit van cliënten,…
Lees verder
De chemische industrie opereert binnen een van de meest intensief gereguleerde, internationaal verweven en operationeel complexe omgevingen van de mondiale economie. Uw organisatie kan gelijktijdig optreden als producent, importeur, exporteur, distributeur, opslaghouder, afvalproducent, vergunninghouder, werkgever, belastingplichtige, contractuele wederpartij en deelnemer aan internationale…
Lees verder
Banken, financiële instellingen, betaalinstellingen, elektronischgeldinstellingen, kredietverstrekkers, beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders, verzekeraars, aanbieders van cryptoactivadiensten en FinTech-ondernemingen bevinden zich in het centrum van de bestrijding van financiële criminaliteit, omdat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de beheersing van hun eigen Financiële Criminaliteitsrisico’s, maar tevens een…
Lees verder
Luchtvaart, aerospace en defensie behoren tot de meest intensief gereguleerde, geopolitiek gevoelige en technologisch kritieke sectoren van de mondiale economie. Binnen één opdracht, programma, consortium, joint venture, overheidscontract of internationale supply chain kan uw organisatie gelijktijdig worden geconfronteerd met vereisten rond defensieaanbestedingen,…
Lees verder
De automotive sector ontwikkelt zich in hoog tempo van een traditioneel productie- en distributiemodel naar een internationaal verweven ecosysteem waarin voertuigproductie, softwareontwikkeling, halfgeleiders, batterijtechnologie, kritieke grondstoffen, kunstmatige intelligentie, voertuigdata, financiering, leasing, mobiliteitsdiensten, digitale verkoopkanalen en grensoverschrijdende supply chains steeds sterker van elkaar…
Lees verder