"La défense en cas de fraude grave" fait référence aux stratégies et aux actions légales entreprises pour défendre les individus ou les entités accusés d'avoir commis des crimes financiers graves, tels que la fraude, le blanchiment d'argent, la corruption et d'autres formes de criminalité en col blanc. Dans les cas de fraude grave, une expertise juridique spécialisée est souvent nécessaire en raison de la complexité et de la technicité des…
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Le Corporate Crime & Investigations, également connu sous le nom de criminalité en entreprise et enquêtes, désigne les problèmes juridiques qui se posent lorsque des entreprises et des organisations sont impliquées dans des activités criminelles ou des violations présumées des lois et règlements. Ces problèmes peuvent aller de la fraude, la corruption et la corruption aux violations des lois sur la concurrence, le blanchiment d'argent, la cybercriminalité et d'autres formes…
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La défense en matière de criminalité financière (White-Collar Criminal Defence) fait référence à la pratique juridique axée sur la défense des individus ou des organisations accusés de crimes financiers, de fraudes, de corruption et d’autres infractions non violentes généralement associées à des professionnels et des personnes évoluant dans des environnements professionnels. Cette forme de criminalité contraste avec les infractions violentes. La criminalité en col blanc englobe toute une série de…
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L’application et les enquêtes gouvernementales font référence aux activités et aux efforts menés par les agences gouvernementales pour garantir le respect des lois et des réglementations, ainsi que pour enquêter et traiter les violations potentielles de la loi. Ces activités visent à préserver l’État de droit et à protéger l’intérêt public en veillant à ce que les lois soient respectées et que les contrevenants soient tenus responsables. Les agences gouvernementales,…
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Les enquêtes et la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Anti-Money Laundering Investigations and Compliance) concernent les efforts visant à identifier, prévenir et traiter les activités entreprises pour intégrer des fonds illégalement obtenus dans le système financier légitime, dans le but d’en dissimuler l’origine. Ces activités constituent une menace pour l’intégrité des systèmes financiers et peuvent être utilisées pour financer des activités criminelles telles que le trafic…
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La cybercriminalité, également connue sous le nom d’activité cybercriminelle, fait référence aux activités criminelles qui ont lieu dans des environnements numériques, tels qu’Internet et les systèmes informatiques. Cela peut englober diverses formes de délits qui exploitent la technologie et les canaux de communication numériques. Voici quelques formes courantes de cybercriminalité : Piratage informatique : Accès non autorisé à des systèmes informatiques ou des réseaux pour obtenir des informations, perturber les…
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Les accidents du travail et la législation sur la sécurité et la santé au travail (ARBO) sont des aspects essentiels pour garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Les accidents du travail font référence aux incidents qui se produisent lors de l’exécution d’activités professionnelles et qui entraînent des blessures ou des dommages aux employés, aux biens ou à l’environnement. La législation ARBO vise à protéger les…
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Les délits environnementaux font référence à des actions criminelles qui causent des dommages à l’environnement ou enfreignent les lois et réglementations de protection de l’environnement. Ces délits concernent des activités qui peuvent polluer, endommager ou menacer des éléments de l’environnement tels que l’air, l’eau, le sol, la nature, et plus encore. Les délits environnementaux peuvent aller de la décharge illégale de déchets aux violations des règles de contrôle des émissions…
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Le droit pénal de la circulation, également connu sous le nom de droit pénal routier ou de droit des infractions routières, traite des aspects juridiques des violations et des infractions au code de la route. Il englobe les lois et règlements liés à la circulation routière et à la sécurité routière. Le droit pénal de la circulation couvre les situations où les règles de la circulation sont enfreintes et peut…
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Les délits fiscaux font référence à des actes criminels liés à la législation fiscale et à l’évasion fiscale. Cela englobe les situations où les contribuables fournissent intentionnellement des informations fausses ou trompeuses pour échapper ou éviter de payer des impôts. Les délits fiscaux peuvent aller de la mauvaise déclaration de déclarations fiscales à la mise en place de schémas frauduleux complexes pour échapper aux impôts. Voici quelques exemples de délits…
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