O combate ao lavagem de dinheiro (AML) e as sanções são dois pilares essenciais na luta global contra abusos financeiros, lavagem de dinheiro e atividades ilegais. A complexidade e os requisitos para uma supervisão eficaz de AML e sanções são enormes, uma…
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O combate ao lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (CTF) é crucial para a estabilidade e integridade dos sistemas financeiros globalmente. Essas formas de criminalidade representam riscos significativos para a segurança nacional e internacional, a estabilidade econômica e a confiança…
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A criminalidade financeira representa uma ameaça extremamente complexa e multidimensional no cenário empresarial contemporâneo, caracterizada por atividades ilícitas voltadas para obtenção de benefícios econômicos por meio de engano, fraude e manipulação. Seu alcance é amplo e manifesta-se de múltiplas formas, todas marcadas…
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No âmago pulsante do mundo dos negócios internacionais encontra-se um domínio tão fascinante quanto perigoso: a arena dos executivos de alto escalão (C-suite) e o crime corporativo. Esse complexo cenário jurídico, povoado por CEOs, CFOs, COOs e outros altos cargos, representa um…
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