Abuso de mercado refere-se a várias atividades ilegais que distorcem a integridade e a equidade dos mercados financeiros, minando a confiança dos investidores e a estabilidade do mercado. O abuso de mercado pode assumir várias formas, incluindo negociação com informação privilegiada, manipulação…
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Evasão fiscal e fraude fiscal referem-se a atividades ilegais destinadas a evitar intencionalmente o pagamento de impostos devidos ao governo ou a manipular as leis fiscais para reduzir a obrigação tributária. A evasão fiscal envolve a subdeclaração deliberada de renda, a superestimação…
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Subornos e corrupção referem-se a práticas ilícitas envolvendo a oferta, entrega, recebimento ou solicitação de algo de valor como meio de influenciar as ações ou decisões de indivíduos ou organizações em posições de poder ou autoridade para ganho pessoal ou organizacional. Subornos…
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Fraude é um ato deliberado e enganoso realizado com a intenção de obter ilegalmente ganho financeiro ou pessoal, ou causar perda financeira ou dano a outros. Abrange uma ampla gama de atividades ilícitas, incluindo, mas não se limitando a falsa representação, ocultação…
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Sanções e embargos são medidas impostas por governos ou organizações internacionais para restringir ou proibir transações econômicas e financeiras com países, entidades ou indivíduos específicos. Essas medidas são frequentemente utilizadas como ferramentas diplomáticas para fazer cumprir o direito internacional, promover os direitos…
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O financiamento do terrorismo envolve a provisão ou coleta de fundos com a intenção de apoiar atividades ou organizações terroristas. Ele abrange várias atividades financeiras ilícitas destinadas a facilitar atos de terrorismo, incluindo recrutamento, treinamento, planejamento e execução de ataques terroristas. O…
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A lavagem de dinheiro é um crime financeiro complexo que envolve o processo de ocultação da origem de dinheiro obtido ilegalmente, geralmente através de uma série de transações, para fazer parecer que ele tem origem em fontes legítimas. O principal objetivo da…
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O setor agrícola desempenha um papel fundamental na economia global ao fornecer alimentos essenciais, fibras e matérias-primas para várias indústrias. Este setor abrange uma ampla gama de atividades, desde o cultivo de culturas e a criação de gado até o gerenciamento de…
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No mundo empresarial moderno, as funções das empresas estão se tornando cada vez mais complexas devido ao crescimento e à sofisticação contínua da regulamentação. A supervisão e a execução regulatória pública são dois componentes centrais nesse ambiente regulatório complexo. Essas ferramentas são…
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Bas A.S. van Leeuwen, advogado e auditor forense, presta assistência legal a empresas e indivíduos que enfrentam acusações de crimes ou que são vítimas de delitos. Ele é especializado em crimes econômicos e financeiros (crimes de colarinho branco). Nesse campo, ele aborda…
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