Investigações internas e externas são fundamentais para manter a conformidade, integridade e transparência dentro de uma organização. Essas investigações não apenas ajudam a identificar e lidar com irregularidades, mas também são cruciais para melhorar os processos internos e garantir o cumprimento das…
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O setor de bancos, instituições financeiras e fintech desempenha um papel crucial na economia global ao fornecer serviços e produtos financeiros essenciais que permitem às empresas e aos consumidores realizar transações, gerenciar capital e estimular o crescimento econômico. Bancos e instituições financeiras…
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O setor aeroespacial, de defesa e espacial é uma indústria complexa e estrategicamente importante, responsável pelo desenvolvimento, produção e manutenção de aeronaves e espaçonaves, bem como de tecnologias e sistemas relacionados com a defesa. Este setor engloba uma ampla gama de atividades,…
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A elaboração de contratos tecnológicos exige um alinhamento detalhado entre as capacidades tecnológicas dos provedores de serviços de TI e os objetivos estratégicos das organizações contratantes. Esses contratos formam a base jurídica sobre a qual os serviços de software, plataforma e infraestrutura…
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O setor automotivo é uma indústria dinâmica e crucial responsável pela produção, distribuição e manutenção de veículos motorizados, incluindo carros, caminhões e motocicletas. Esse setor desempenha um papel central na economia global, criando milhões de empregos e contribuindo de forma essencial para…
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O setor das artes e da cultura é um campo dinâmico e versátil que promove a expressão criativa de indivíduos e comunidades e faz contribuições valiosas para a vida social. Este setor abrange uma ampla gama de disciplinas, incluindo artes visuais, música,…
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A fraude ao cliente, também conhecida como fraude ao consumidor ou fraude de varejo, refere-se a práticas enganosas ou ilegais realizadas por indivíduos contra empresas ou outros consumidores para obter ganhos financeiros. Este tipo de crime financeiro engloba uma ampla gama de…
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A colusão e as violações das leis antitruste referem-se a práticas ilegais em que empresas concorrentes ou indivíduos fazem acordos secretos ou arranjos para manipular os preços de mercado, restringir a concorrência e prejudicar os consumidores. A colusão envolve tipicamente ações como…
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Abuso de mercado refere-se a várias atividades ilegais que distorcem a integridade e a equidade dos mercados financeiros, minando a confiança dos investidores e a estabilidade do mercado. O abuso de mercado pode assumir várias formas, incluindo negociação com informação privilegiada, manipulação…
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Evasão fiscal e fraude fiscal referem-se a atividades ilegais destinadas a evitar intencionalmente o pagamento de impostos devidos ao governo ou a manipular as leis fiscais para reduzir a obrigação tributária. A evasão fiscal envolve a subdeclaração deliberada de renda, a superestimação…
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