La Gestione integrata del rischio di criminalità finanziaria, considerata nella prospettiva della resilienza, presuppone un’impostazione del pensiero radicalmente diversa rispetto all’approccio che considera i rischi di criminalità finanziaria principalmente come un insieme di obblighi di conformità distinti, carenze di controllo o irregolarità…
Leggi di più
La gestione integrata dei rischi di criminalità finanziaria, considerata nella prospettiva della prosperità, presuppone una concezione dell’ordine economico sensibilmente più ricca di quanto consenta normalmente il vocabolario convenzionale della conformità, del controllo e della gestione degli incidenti. Quando la funzione della gestione…
Leggi di più
La gestione integrata dei rischi di criminalità finanziaria, considerata dal punto di vista dei valori, non può essere persuasivamente intesa come un mero sottosistema tecnico o operativo all’interno della più ampia architettura di governance di un istituto finanziario, di una società fiduciaria,…
Leggi di più