12.05 · Dominio di pratica

Legge Bibob, verifiche di integrità e autorizzazioni pubbliche

Quando un sindaco, un comune o un'altra autorità di sicurezza interviene per le indagini di integrità svolte dalle autorità amministrative su licenze, sovvenzioni, transazioni immobiliari o altre decisioni pubbliche, i limiti delle competenze e la tempestività sono determinanti. Ricevete un approccio di diritto amministrativo incentrato sui fatti, sulla proporzionalità, sulla procedura e su una valutazione trasparente e verificabile che ponderi correttamente rischi di integrità, fatti e proporzionalità.

FATTICONTESTORISCHIONORMACONTROLLODECISIONEPROVAASSURANCERISANAMENTOAPPRENDIMENTO
Prospettiva giuridico-strategica

Legge Bibob, verifiche di integrità e autorizzazioni pubbliche riguarda le indagini di integrità svolte dalle autorità amministrative su licenze, sovvenzioni, transazioni immobiliari o altre decisioni pubbliche. La normativa neerlandese applicabile è la Wet Bibob (legge sul controllo di integrità da parte della pubblica amministrazione). La verifica Bibob è un procedimento amministrativo e non equivale di per sé a una condanna penale. La questione centrale non è soltanto se un'autorità amministrativa persegua un obiettivo di sicurezza o controllo, ma se il potere specifico esista e possa essere esercitato sulla base di fatti sufficientemente attuali e verificabili. Legge Bibob e ambito di applicazione, Indagine autonoma dell’autorità amministrativa e Parere dell’Ufficio nazionale Bibob devono quindi essere valutati insieme ai presupposti del potere, alla motivazione, ai diritti fondamentali, alla proporzionalità e alla disciplina locale o legislativa applicabile. Van Leeuwen Law Firm ricostruisce il fascicolo amministrativo e mette in evidenza le presunzioni giuridiche o fattuali che possono essere sottoposte a verifica.

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10 sottotemi principali

Questi dieci temi costituiscono gli ancoraggi sostanziali per l’analisi giuridica, la governance, le decisioni e l’esecuzione.

  1. 01Legge Bibob e ambito di applicazione
  2. 02Indagine autonoma dell’autorità amministrativa
  3. 03Parere dell’Ufficio nazionale Bibob
  4. 04Relazioni e collaborazioni commerciali
  5. 05Finanziamento e origine dei fondi
  6. 06Reati e sospetti
  7. 07Grado di pericolo
  8. 08Diniego o revoca dell’autorizzazione
  9. 09Osservazioni e accesso al fascicolo
  10. 10Proporzionalità, opposizione e ricorso
Approfondimento strategico

Dai temi fondamentali a decisioni governabili

I quattro blocchi collegano i dieci sottotemi della pagina ai rischi materiali, alle decisioni, alla governance, alla loro attuazione e alla qualità delle evidenze che la vostra organizzazione potrà dover presentare.

01

Ambito e indagine autonoma

Legge Bibob e ambito di applicazioneIndagine autonoma dell’autorità amministrativaParere dell’Ufficio nazionale Bibob

Nell'ambito di Legge Bibob, verifiche di integrità e autorizzazioni pubbliche, Legge Bibob e ambito di applicazione, Indagine autonoma dell’autorità amministrativa e Parere dell’Ufficio nazionale Bibob devono essere valutati in base alla precisa fonte legale del potere e al concreto fascicolo amministrativo. Van Leeuwen Law Firm verifica i fatti, i presupposti delle competenze, la motivazione, la necessità, la proporzionalità, la sussidiarietà e le garanzie procedurali pertinenti. Contemporaneamente individua la reazione urgente: osservazioni, confronto con l'amministrazione, opposizione, istanza cautelare, ricorso o una combinazione di tali strumenti. Una misura incisiva di sicurezza o controllo viene così ricondotta a questioni giuridiche verificabili e a una strategia processuale che tutela effettivamente la posizione del cliente.

02

Relazioni, finanziamento e base fattuale

Relazioni e collaborazioni commercialiFinanziamento e origine dei fondiReati e sospetti

Nell'ambito di Legge Bibob, verifiche di integrità e autorizzazioni pubbliche, Relazioni e collaborazioni commerciali, Finanziamento e origine dei fondi e Reati e sospetti devono essere valutati in base alla precisa fonte legale del potere e al concreto fascicolo amministrativo. Van Leeuwen Law Firm verifica i fatti, i presupposti delle competenze, la motivazione, la necessità, la proporzionalità, la sussidiarietà e le garanzie procedurali pertinenti. Contemporaneamente individua la reazione urgente: osservazioni, confronto con l'amministrazione, opposizione, istanza cautelare, ricorso o una combinazione di tali strumenti. Una misura incisiva di sicurezza o controllo viene così ricondotta a questioni giuridiche verificabili e a una strategia processuale che tutela effettivamente la posizione del cliente.

03

Grado di pericolo e conseguenze amministrative

Grado di pericoloDiniego o revoca dell’autorizzazione

Nell'ambito di Legge Bibob, verifiche di integrità e autorizzazioni pubbliche, Grado di pericolo e Diniego o revoca dell’autorizzazione devono essere valutati in base alla precisa fonte legale del potere e al concreto fascicolo amministrativo. Van Leeuwen Law Firm verifica i fatti, i presupposti delle competenze, la motivazione, la necessità, la proporzionalità, la sussidiarietà e le garanzie procedurali pertinenti. Contemporaneamente individua la reazione urgente: osservazioni, confronto con l'amministrazione, opposizione, istanza cautelare, ricorso o una combinazione di tali strumenti. Una misura incisiva di sicurezza o controllo viene così ricondotta a questioni giuridiche verificabili e a una strategia processuale che tutela effettivamente la posizione del cliente.

04

Osservazioni, proporzionalità e tutela giuridica

Osservazioni e accesso al fascicoloProporzionalità, opposizione e ricorso

Nell'ambito di Legge Bibob, verifiche di integrità e autorizzazioni pubbliche, Osservazioni e accesso al fascicolo e Proporzionalità, opposizione e ricorso devono essere valutati in base alla precisa fonte legale del potere e al concreto fascicolo amministrativo. Van Leeuwen Law Firm verifica i fatti, i presupposti delle competenze, la motivazione, la necessità, la proporzionalità, la sussidiarietà e le garanzie procedurali pertinenti. Contemporaneamente individua la reazione urgente: osservazioni, confronto con l'amministrazione, opposizione, istanza cautelare, ricorso o una combinazione di tali strumenti. Una misura incisiva di sicurezza o controllo viene così ricondotta a questioni giuridiche verificabili e a una strategia processuale che tutela effettivamente la posizione del cliente.

Il vostro prossimo passo

Parliamo della vostra questione

Van Leeuwen Law Firm collega analisi giuridica, fatti, governance, prove ed esecuzione strategica intorno alla vostra specifica questione.

Fatti e proveResponsabilità degli organi socialiInterventi concretamente attuabili
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