La gestione integrata dei rischi di criminalità finanziaria secondo un approccio dell’intera società deve, nella sua essenza, essere intesa come una questione di ordinamento normativo, istituzionale e sociale che supera in modo sostanziale i confini tradizionali tra vigilanza, repressione, conformità e resilienza…
Leggi di più
La gestione integrata dei rischi di criminalità finanziaria secondo un approccio a livello di comunità presuppone una riorganizzazione profondamente diversa del modo di concepire l’integrità economico-finanziaria rispetto ai modelli nei quali il rischio viene collocato esclusivamente nelle transazioni, nei rapporti con la…
Leggi di più
La gestione integrata del rischio di criminalità finanziaria secondo un approccio esteso all’intera organizzazione deve, nel suo significato più fondamentale, essere intesa come un principio istituzionale di ordinamento che investe l’intera architettura organizzativa e che trasferisce il presidio della criminalità finanziaria dalla…
Leggi di più