La Gestion intégrée des risques de criminalité financière, envisagée sous l’angle de la résilience, suppose une structuration de la réflexion fondamentalement différente de celle qui consiste à traiter les risques de criminalité financière avant tout comme un ensemble d’obligations de conformité distinctes, de défaillances de contrôle ou d’irrégularités relevées au niveau des dossiers. Dans un cadre fondé sur la résilience, l’analyse ne se limite pas à vérifier si des règles,…
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La gestion intégrée des risques de criminalité financière, envisagée sous l’angle de la prospérité, suppose une conception de l’ordre économique sensiblement plus riche que ne le permet d’ordinaire le vocabulaire conventionnel de la conformité, du contrôle et de la gestion des incidents. Lorsque la fonction de la gestion intégrée des risques de criminalité financière est décrite uniquement en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption, la fraude,…
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La gestion intégrée des risques de criminalité financière, envisagée du point de vue des valeurs, ne peut être comprise de manière convaincante comme un simple sous-système technique ou opérationnel au sein de l’architecture de gouvernance plus large d’un établissement financier, d’une société de trust, d’un prestataire de services de paiement, d’un assureur ou d’un autre gardien d’accès dans la sphère économique et financière. Une telle réduction méconnaîtrait le fait que…
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