La gestion intégrée des risques de criminalité financière selon une approche globale des entités critiques doit, dans son essence, être comprise comme un cadre normatif et institutionnel qui ne réduit pas le risque de criminalité financière à une question circonscrite de conformité au sein des banques, des prestataires de services de paiement ou d’autres gardiens traditionnels, mais qui le positionne comme une question systémique affectant directement la fiabilité des fonctions…
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La Gestion intégrée des risques liés à la criminalité financière dans le cadre d’une approche pangouvernementale doit, en son essence, être comprise comme une réorganisation fondamentale de la manière dont l’État perçoit, qualifie, hiérarchise et combat la déstabilisation économico-financière. Une telle approche s’écarte du postulat administratif classique selon lequel le blanchiment de capitaux, la fraude, la corruption, le contournement des sanctions, la dissimulation fiscale, l’abus de personnes morales, la manipulation…
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La gestion intégrée des risques de criminalité financière selon une approche de l’ensemble de la nation repose sur une conception de l’intégrité financière fondamentalement différente de celle qui prévaut habituellement dans les cadres classiques de lutte contre la criminalité financière. Dans une approche traditionnelle, la criminalité financière est souvent envisagée comme un champ délimité de supervision, d’exécution et de conformité, dans lequel le blanchiment de capitaux, la corruption, le contournement…
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La gestion intégrée des risques de criminalité financière selon une approche à l’échelle du monde entier doit, en son cœur, être comprise comme une reconfiguration fondamentale de l’échelle à laquelle l’intégrité financière, la résilience normative et la maîtrise institutionnelle sont pensées, évaluées et organisées. Dans un monde où les flux de capitaux, les infrastructures numériques, les structures de propriété, les chaînes logistiques, les rapports contractuels, les véhicules d’investissement et les…
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