Organisation et société

La gestion intégrée des risques de criminalité financière selon une approche pansociétale doit, dans son essence, être comprise comme une question d’ordonnancement normatif, institutionnel et sociétal qui dépasse de manière substantielle les frontières traditionnelles entre supervision, répression, conformité et résilience collective. Dans une telle approche, la criminalité financière n’est pas réduite à un ensemble techniquement délimitable d’infractions, d’obligations de contrôle et d’interventions dictées par l’incident, mais appréhendée comme un phénomène…

La gestion intégrée des risques de criminalité financière selon une approche à l’échelle de la communauté suppose une réorganisation fondamentalement différente de la réflexion sur l’intégrité économico-financière par rapport aux modèles dans lesquels le risque est exclusivement situé dans les transactions, les relations avec la clientèle, les entités juridiques, les mécanismes de sanctions ou les obligations formelles des institutions. Une telle approche part du constat que la criminalité économico-financière se…

La gestion intégrée du risque de criminalité financière selon une approche à l’échelle de l’ensemble de l’organisation doit, dans son sens le plus fondamental, être comprise comme un principe institutionnel d’ordonnancement qui affecte l’intégralité de l’architecture organisationnelle et qui déplace la maîtrise de la criminalité financière hors de la sphère de la spécialisation fonctionnelle pour la placer dans celle de la responsabilité générale de gouvernance, de la connaissance organisationnelle de…