Gouvernance des risques et de la résilience

La gestion intégrée des risques de criminalité financière dans le cadre d’une approche globale de la résilience financière suppose une réorganisation fondamentalement différente de la manière d’appréhender la résilience financière par rapport à ce qui prévaut dans de nombreuses approches traditionnelles de la stabilité prudentielle, de la planification de la continuité et du pilotage de l’intégrité. Dans cette approche, la résilience financière ne peut être réduite à la seule présence…

La gestion intégrée des risques de criminalité financière selon une approche globale de la résilience opérationnelle doit être comprise comme un dispositif à la fois normatif et opérationnellement cohérent, dans lequel la maîtrise des risques de blanchiment de capitaux, des risques de sanctions, des risques de corruption, des risques de fraude et des menaces connexes pesant sur l’intégrité n’est pas réduite à la seule présence de mesures de contrôle techniquement…

La gestion intégrée des risques de criminalité financière, lorsqu’elle est appréhendée à travers un cadre de résilience stratégique globale, doit être comprise, dans le contexte de la gouvernance contemporaine, des dynamiques de marché, des tensions géopolitiques, de la restructuration technologique et des pressions institutionnelles, comme un mode d’ordonnancement à la fois administratif et normatif qui dépasse très largement les conceptions traditionnelles de la conformité, de la détection, de la réponse…

La gestion intégrée des risques de criminalité financière selon une approche globale de la résilience suppose un positionnement fondamentalement différent de l’intégrité financière au sein de l’architecture de la gouvernance des organisations, du pilotage des systèmes et de la continuité institutionnelle, par rapport à ce qui prévaut dans les approches plus conventionnelles. Là où les modèles traditionnels traitent généralement la criminalité financière comme un domaine circonscrit relevant de la conformité…

La gestion intégrée du risque de criminalité financière selon une approche globale du risque suppose une réorganisation fondamentale de la manière dont l’intégrité financière est comprise, positionnée et gouvernée au sein des organisations, des institutions financières, des systèmes publics et des chaînes de valeur transfrontalières. Dans cette approche, le risque de criminalité financière n’est pas traité comme un domaine spécialisé, délimité et autonome, qui pourrait être logé dans un silo…