Alimentation et boissons
Le secteur Food & Beverages se situe au croisement des flux physiques de marchandises, de la sécurité alimentaire, du commerce international, de chaînes…
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Analyses et perspectives
Analyses juridiques, perspectives d’actualité et ressources pratiques à la rencontre du droit, des risques et de la stratégie.
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Publications récentes
Analyses récentes et ressources de notre bibliothèque juridique.
Entreprises familiales et gestion de patrimoine
Les entreprises familiales, sociétés à capitaux familiaux, family offices, structures de patrimoine privé, sociétés d’investissement, holdings personnelles, sociétés immobilières, fondations, trusts et autres…
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Énergie et ressources naturelles
Le secteur de l’énergie et des ressources naturelles se situe au croisement de la géopolitique, des investissements à forte intensité capitalistique, des autorisations…
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Économie numérique
L’économie numérique a largement fait disparaître les frontières traditionnelles entre services financiers, technologie, commerce, communications, prestations de services, traitement des données et prise…
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Biens de consommation et commerce de détail
Le secteur des Biens de consommation & du commerce de détail évolue au croisement de volumes transactionnels considérables, d’un sourcing international, de réseaux…
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Une position renforcée vis-à-vis des autorités de contrôle et des parties prenantes
Dans le domaine contemporain de la criminalité financière, l’efficacité du dispositif de maîtrise n’est plus appréciée uniquement à travers le prisme étroit de…
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Renforcement pragmatique du cadre de contrôle en matière de criminalité financière
Le renforcement pragmatique d’un cadre de contrôle dans le contexte de la gestion intégrée des risques de criminalité financière commence par la distinction…
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Conçu pour être prêt à l’audit dès l’origine
La préparation à l’audit dans le cadre de la Gestion intégrée des risques de criminalité financière ne devrait pas résulter d’un dernier exercice…
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Traduire la réglementation en impact pour le client
La réglementation dans le domaine de la criminalité financière ne prend véritablement tout son sens que lorsqu’elle est traduite en fonction de la…
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Des contrôles de criminalité financière à l’efficacité démontrable
Dans le domaine de la gestion intégrée des risques de criminalité financière, un contrôle ne peut pas être évalué uniquement à l’aune de…
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