Uma inscrição negativa no BKR pode ter consequências significativas tanto para indivíduos quanto para empresas, com um impacto que vai além do acesso a novas oportunidades de financiamento. As instituições financeiras aplicam critérios de aceitação rigorosos, e uma inscrição negativa pode resultar…
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CEO fraud, also known as business email compromise (BEC) or email account compromise (EAC), is a type of financial crime where perpetrators impersonate high-level executives within an organization to deceive employees, customers, or suppliers into making fraudulent payments or disclosing sensitive information.…
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Fraude em faturas envolve a manipulação ou falsificação de faturas para fins ilícitos, muitas vezes resultando em perdas financeiras para empresas ou indivíduos. Este tipo de crime financeiro abrange várias práticas enganosas, como a criação de faturas falsas, a alteração de faturas…
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Práticas comerciais enganosas referem-se a atividades antiéticas ou fraudulentas realizadas por empresas para enganar consumidores, concorrentes ou outras partes interessadas para obter ganhos financeiros ou vantagens competitivas. Essas práticas podem assumir várias formas, como publicidade falsa, táticas de marketing enganosas, estratégias de…
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