Técnicas de lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro baseada no comércio (Trade-Based Money Laundering, TBML) refere-se ao processo de disfarçar os lucros de crimes e movimentar valor através de transações comerciais na tentativa de legitimar suas origens ilícitas. Ao contrário das formas tradicionais de lavagem de…

A lavagem de dinheiro através de imóveis refere-se ao processo ilegal de integrar fundos obtidos ilicitamente na economia legítima através da compra, venda ou investimento em propriedades imobiliárias. Este método é atraente para criminosos devido ao potencial de grandes transações financeiras e…

A lavagem de dinheiro através do jogo refere-se à prática ilícita de integrar fundos obtidos ilegalmente na economia legítima por meio de atividades de jogo. Os criminosos participam dessa atividade usando cassinos, plataformas de jogos online ou outros locais de apostas para…

A lavagem de dinheiro através de entidades jurídicas estrangeiras refere-se à prática ilícita de integrar fundos obtidos ilegalmente na economia legítima através de entidades estabelecidas em jurisdições estrangeiras. Os criminosos envolvem-se nesta atividade criando ou utilizando empresas, trusts, fundações ou outras entidades…

A lavagem de dinheiro através de lavandarias refere-se à prática ilícita de integrar fundos obtidos ilegalmente na economia legítima utilizando negócios aparentemente legítimos como lavandarias. Os criminosos envolvem-se nesta atividade utilizando dinheiro gerado por atividades criminosas, como o tráfico de drogas ou…

A lavagem de dinheiro através de numerário refere-se à prática ilícita de integrar fundos obtidos ilegalmente na economia legítima utilizando moeda física. Os criminosos envolvem-se nesta atividade convertendo grandes quantias de numerário gerado por atividades criminosas, como o tráfico de drogas ou…

A lavagem de dinheiro através de ouro, joias e bens de luxo refere-se à prática ilícita de utilizar metais preciosos, gemas, joias de alto valor, relógios de luxo e outros itens valiosos para ocultar a origem de fundos obtidos ilegalmente. Os criminosos…

A lavagem de dinheiro através de intermediários profissionais refere-se ao processo ilícito de utilizar indivíduos ou entidades que fornecem serviços profissionais, como advogados, contadores ou consultores financeiros, para facilitar a lavagem de fundos ilícitos. Estes intermediários, devido ao seu estatuto profissional e…

A lavagem de dinheiro através de banco clandestina refere-se ao processo ilegal de usar redes informais, frequentemente fora dos sistemas bancários tradicionais, para transferir dinheiro internacionalmente ou nacionalmente, ao mesmo tempo que se dissimula a sua origem. Estas redes operam fora da…

Lavagem de dinheiro através de criptomoedas refere-se à prática ilícita de usar moedas digitais, como Bitcoin ou Ethereum, para ocultar a origem de dinheiro obtido ilegalmente. Criptomoedas oferecem anonimato e são descentralizadas, tornando-as atraentes para criminosos que desejam lavar dinheiro sem serem…