Vendor fraud refers to deceptive or unlawful activities perpetrated by suppliers, vendors, or contractors, aimed at obtaining financial gain through fraudulent means. This type of financial crime encompasses various deceptive practices, such as billing for goods or services not delivered, overcharging for…
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CEO fraud, also known as business email compromise (BEC) or email account compromise (EAC), is a type of financial crime where perpetrators impersonate high-level executives within an organization to deceive employees, customers, or suppliers into making fraudulent payments or disclosing sensitive information.…
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Fraude em faturas envolve a manipulação ou falsificação de faturas para fins ilícitos, muitas vezes resultando em perdas financeiras para empresas ou indivíduos. Este tipo de crime financeiro abrange várias práticas enganosas, como a criação de faturas falsas, a alteração de faturas…
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Práticas comerciais enganosas referem-se a atividades antiéticas ou fraudulentas realizadas por empresas para enganar consumidores, concorrentes ou outras partes interessadas para obter ganhos financeiros ou vantagens competitivas. Essas práticas podem assumir várias formas, como publicidade falsa, táticas de marketing enganosas, estratégias de…
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A fraude contábil e de declaração financeira envolve a representação intencionalmente falsa de informações financeiras nos demonstrativos financeiros de uma empresa para enganar as partes interessadas. Esse tipo de fraude geralmente inclui a manipulação de registros financeiros, a falsa declaração de receitas,…
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A responsabilidade penal das empresas (CCO) refere-se a crimes cometidos por empresas ou outras entidades jurídicas, em vez de indivíduos, dentro da jurisdição dos Países Baixos e da União Europeia. Esses crimes normalmente envolvem atividades fraudulentas, corrupção, lavagem de dinheiro, evasão fiscal,…
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O insider trading refere-se à prática ilegal de negociar títulos ou ações com base em informações não públicas e relevantes sobre a empresa ou seus títulos. Essas informações privilegiadas são geralmente detidas por insiders corporativos, como executivos, diretores ou funcionários, que têm…
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A fraude em recursos humanos, também conhecida como fraude de recursos humanos ou fraude de funcionários, refere-se a atividades enganosas ou ilícitas cometidas por indivíduos dentro do departamento de recursos humanos de uma organização ou relacionadas às práticas de emprego. Esse tipo…
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Fraude em aquisições refere-se à manipulação, engano ou representação falsa no processo de aquisição, onde indivíduos ou entidades buscam obter bens, serviços ou contratos através de meios ilícitos para ganho pessoal ou para beneficiar uma parte específica. Este tipo de crime financeiro…
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A apropriação indébita de ativos refere-se ao uso ilegal ou não autorizado, roubo ou desvio dos recursos ou ativos de uma organização por parte de funcionários ou terceiros para ganho pessoal. Esse tipo de crime financeiro envolve várias atividades fraudulentas, incluindo, mas…
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