O direito da ordem econômica é um campo jurídico central e versátil, desempenhando um papel fundamental na regulação das atividades econômicas e dos mercados na Dinamarca e na Europa. Abrange um amplo espectro de leis e regulamentações que afetam diversos setores, como…
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A corrupção, a lavagem de dinheiro e a fraude não são apenas questões legais importantes, mas também atividades criminosas graves que minam as bases éticas e a estabilidade financeira de organizações e indivíduos. Esses tipos de crimes têm consequências consideráveis sobre a…
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A lavagem de dinheiro é um processo vasto e complexo cujo objetivo é ocultar a origem dos fundos adquiridos ilegalmente para que pareçam ser obtidos de maneira legal. Esse processo abrange várias fases, cada uma com técnicas e métodos específicos, que vão…
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O combate ao lavagem de dinheiro (AML) e as sanções são dois pilares essenciais na luta global contra abusos financeiros, lavagem de dinheiro e atividades ilegais. A complexidade e os requisitos para uma supervisão eficaz de AML e sanções são enormes, uma…
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O combate ao lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (CTF) é crucial para a estabilidade e integridade dos sistemas financeiros globalmente. Essas formas de criminalidade representam riscos significativos para a segurança nacional e internacional, a estabilidade econômica e a confiança…
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No sofisticado e complexo mundo financeiro de hoje, gerenciar efetivamente o crime financeiro é um desafio essencial para empresas e instituições financeiras. O crime financeiro abrange uma ampla gama de atividades ilegais que minam as bases dos mercados financeiros e podem ter…
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A Tecnologia Financeira (FinTech) representa a convergência de soluções digitais inovadoras com os serviços financeiros tradicionais, abrangendo aplicativos bancários móveis, gateways de pagamento digitais, plataformas de empréstimos peer-to-peer, consultores automáticos (robo-advisors) e redes de registros distribuídos (blockchain). Essas tecnologias buscam agilizar pagamentos,…
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A tecnologia logística (LogisTech) integra sistemas informáticos avançados e ferramentas digitais para otimizar o planeamento, a execução e o controlo dos processos da cadeia de abastecimento. Os seus componentes essenciais incluem sistemas de gestão de transportes (TMS), sistemas de gestão de armazéns…
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A Tecnologia de Recursos Humanos (HRTech) aproveita inovações digitais—como sistemas de gerenciamento de recursos humanos (HRMS), sistemas de rastreamento de candidatos (ATS), software para gerenciamento de folhas de pagamento, plataformas de gerenciamento de desempenho, portais de autoatendimento para colaboradores e sistemas de…
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A Tecnologia da Saúde (HealthTech) utiliza inovações digitais, como sensores vestíveis, plataformas de telessaúde, algoritmos avançados de diagnóstico e sistemas de prontuários eletrônicos, para transformar a prestação de serviços de cuidados de saúde, simplificar os fluxos de trabalho clínicos e melhorar os…
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