Abuso de mercado refere-se a várias atividades ilegais que distorcem a integridade e a equidade dos mercados financeiros, minando a confiança dos investidores e a estabilidade do mercado. O abuso de mercado pode assumir várias formas, incluindo negociação com informação privilegiada, manipulação…
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Evasão fiscal e fraude fiscal referem-se a atividades ilegais destinadas a evitar intencionalmente o pagamento de impostos devidos ao governo ou a manipular as leis fiscais para reduzir a obrigação tributária. A evasão fiscal envolve a subdeclaração deliberada de renda, a superestimação…
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Subornos e corrupção referem-se a práticas ilícitas envolvendo a oferta, entrega, recebimento ou solicitação de algo de valor como meio de influenciar as ações ou decisões de indivíduos ou organizações em posições de poder ou autoridade para ganho pessoal ou organizacional. Subornos…
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Fraude é um ato deliberado e enganoso realizado com a intenção de obter ilegalmente ganho financeiro ou pessoal, ou causar perda financeira ou dano a outros. Abrange uma ampla gama de atividades ilícitas, incluindo, mas não se limitando a falsa representação, ocultação…
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Sanções e embargos são medidas impostas por governos ou organizações internacionais para restringir ou proibir transações econômicas e financeiras com países, entidades ou indivíduos específicos. Essas medidas são frequentemente utilizadas como ferramentas diplomáticas para fazer cumprir o direito internacional, promover os direitos…
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O financiamento do terrorismo envolve a provisão ou coleta de fundos com a intenção de apoiar atividades ou organizações terroristas. Ele abrange várias atividades financeiras ilícitas destinadas a facilitar atos de terrorismo, incluindo recrutamento, treinamento, planejamento e execução de ataques terroristas. O…
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A lavagem de dinheiro representa uma espada de Dâmocles invisível, mas devastadora, que paira sobre o mundo financeiro. Não é apenas uma questão técnica ou jurídica, mas uma ameaça fundamental à integridade da nossa sociedade e à estabilidade do sistema financeiro global.…
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O setor agrícola representa um dos pilares fundamentais sobre os quais se sustentam a sociedade e a economia global. Trata-se de um domínio estreitamente ligado às necessidades primárias da humanidade, pois fornece a principal fonte de alimentos, matérias-primas e energia indispensáveis para…
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No contexto atual, a alta administração não é uma poltrona confortável; é uma linha de frente onde cada movimento, cada palavra e cada decisão é escrutinada por reguladores e agências de fiscalização que operam com a precisão e a implacabilidade de um…
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No mundo empresarial contemporâneo, os executivos não estão mais em um simples campo de jogo, mas em um verdadeiro campo minado, onde cada movimento, cada palavra e cada decisão é escrutinado e avaliado por autoridades de investigação e órgãos reguladores implacáveis. A…
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