A relação com os clientes é um elemento fundamental e indispensável da responsabilidade social empresarial (RSE) e constitui o núcleo das atividades do escritório de advocacia Van Leeuwen. O escritório está completamente comprometido em estabelecer relações duradouras, transparentes e baseadas na confiança…
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A fraude contábil e de declaração financeira envolve a representação intencionalmente falsa de informações financeiras nos demonstrativos financeiros de uma empresa para enganar as partes interessadas. Esse tipo de fraude geralmente inclui a manipulação de registros financeiros, a falsa declaração de receitas,…
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A responsabilidade penal das empresas (CCO) refere-se a crimes cometidos por empresas ou outras entidades jurídicas, em vez de indivíduos, dentro da jurisdição dos Países Baixos e da União Europeia. Esses crimes normalmente envolvem atividades fraudulentas, corrupção, lavagem de dinheiro, evasão fiscal,…
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O insider trading refere-se à prática ilegal de negociar títulos ou ações com base em informações não públicas e relevantes sobre a empresa ou seus títulos. Essas informações privilegiadas são geralmente detidas por insiders corporativos, como executivos, diretores ou funcionários, que têm…
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A fraude em recursos humanos, também conhecida como fraude de recursos humanos ou fraude de funcionários, refere-se a atividades enganosas ou ilícitas cometidas por indivíduos dentro do departamento de recursos humanos de uma organização ou relacionadas às práticas de emprego. Esse tipo…
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Fraude em aquisições refere-se à manipulação, engano ou representação falsa no processo de aquisição, onde indivíduos ou entidades buscam obter bens, serviços ou contratos através de meios ilícitos para ganho pessoal ou para beneficiar uma parte específica. Este tipo de crime financeiro…
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A apropriação indébita de ativos refere-se ao uso ilegal ou não autorizado, roubo ou desvio dos recursos ou ativos de uma organização por parte de funcionários ou terceiros para ganho pessoal. Esse tipo de crime financeiro envolve várias atividades fraudulentas, incluindo, mas…
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A cibercriminalidade e os vazamentos de dados representam uma ameaça significativa no âmbito da criminalidade financeira, abrangendo várias atividades ilícitas realizadas por meios digitais com o objetivo de fraudar indivíduos, organizações ou governos. A cibercriminalidade envolve acesso não autorizado a sistemas de…
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No mundo interconectado de hoje, o conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) transcende as simples obrigações éticas; representa um mandato econômico e ético fundamental. Este princípio, aplicável a todos os setores da sociedade, incluindo as empresas jurídicas, enfatiza a relação simbiótica entre…
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