No direito ambiental e urbanístico dos Países Baixos, a precisão e a transparência são fundamentais. Os clientes — sejam cidadãos ou investidores internacionais — contam com uma administração pública estável e confiável para realizarem os seus projetos sem riscos inesperados. Quando órgãos governamentais ou entidades associadas a eles são suspeitos de irregularidades graves, como má gestão financeira, fraude, corrupção, branqueamento de capitais ou violações de sanções internacionais, as consequências são significativas. Isso afeta não só os processos de licenciamento e as medidas de fiscalização, como também a confiança das partes interessadas, incluindo financiadores, residentes e parceiros internacionais. Podem ocorrer atrasos, verificações adicionais, exigências mais rigorosas de diligência prévia e, em alguns casos, a paralisação completa do projeto. Neste documento, apresentamos seis categorias de irregularidades e concluímos com uma perspetiva futura sobre medidas preventivas e corretivas, com atenção especial às consequências para o setor ambiental e urbanístico nos Países Baixos.
Má gestão financeira
A má gestão financeira em municípios, autoridades hídricas ou a nível nacional pode variar desde orçamentos imprecisos até ao uso sistemático de fundos sem base financeira sólida. Na prática, isso leva a estimativas de custos pouco realistas em processos de licenciamento ou a verbas insuficientes para fiscalização e conformidade ambiental (por exemplo, no âmbito da Lei de Gestão Ambiental). Promotores imobiliários que dependem de cofinanciamento público podem, de repente, enfrentar cortes orçamentais por parte do governo, atrasando estudos, tornando mais lento o processo de licenciamento ou exigindo investigações ambientais e de solo adicionais. A confiança reduzida na autoridade em questão pode levar os agentes de mercado a adotarem uma postura mais cautelosa em parcerias público-privadas, tornando projetos sustentáveis e inovadores — como centrais de biogás ou fábricas de betão circular — mais caros e arriscados.
Fraude
A fraude nas autoridades ambientais e urbanísticas manifesta-se, por exemplo, através de relatórios cadastrais falsos, manipulação de resultados de estudos arqueológicos ou atrasos deliberados no processamento de recursos, enquanto se aceleram solicitações favoráveis mediante compensações. Isso mina a segurança jurídica e a confiança de cidadãos e empresas num sistema de licenciamento justo. Em caso de suspeita de fraude, os órgãos de supervisão, tribunais e o Provedor de Justiça Nacional podem iniciar investigações, acarretando custos adicionais significativos para as partes envolvidas. Um projeto desenvolvido ao longo de anos pode ter de ser refeito desde o início, com novas consultas públicas e avaliações ambientais, resultando em enormes perdas de tempo e dinheiro.
Nepotismo e corrupção ativa
A corrupção, em que funcionários públicos solicitam intencionalmente ou sob pressão uma compensação em troca de decisões favoráveis, representa um problema jurídico e social grave. Pode levar à concessão de licenças sem base legal — com eventuais danos ambientais — mas também mina a integridade de toda a administração pública. Para uma empresa que concorre a um grande projeto de infraestrutura, isso significa que um contrato atribuído pode ser impugnado e anulado. O Regulamento Europeu sobre sanções contra a corrupção e a Lei Holandesa sobre Crimes Económicos preveem sanções rigorosas, incluindo penas de prisão, elevadas multas e exclusão de concursos públicos futuros. A incerteza e o dano reputacional resultante podem desencadear uma espiral descendente para a empresa.
Branqueamento de capitais
O branqueamento de capitais, no contexto de aquisições de terrenos ou alterações de ordenamento do território, pode ocorrer através de preços artificialmente inflacionados ou estruturas financeiras complexas que conferem uma aparência de legalidade. Dessa forma, fundos ilícitos são investidos em projetos imobiliários aparentemente legais. Para investidores e bancos externos, é difícil avaliar a origem dos fundos se as autoridades públicas não se mantiverem vigilantes perante transações suspeitas. A Diretiva Europeia contra o Branqueamento de Capitais e a Lei Holandesa Wwft impõem deveres de informação rigorosos, mas mesmo os municípios podem ser multados e sofrer danos reputacionais se não cumprirem as suas obrigações de supervisão. A mera suspeita pode ser suficiente: se um projeto estiver associado a uma investigação por branqueamento de capitais, as licenças são suspensas e os pedidos futuros sujeitos a uma análise aprofundada.
Corrupção passiva
A corrupção não se limita à corrupção ativa; inclui também qualquer abuso de poder por parte de funcionários públicos para benefício próprio ou de terceiros próximos. Isso pode implicar influência sobre planos de ordenamento do território, atribuição de terrenos ou manipulação de avaliações ambientais. O Código de Conduta da administração pública dos Países Baixos e convenções internacionais, como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, estabelecem normas claras, mas a sua aplicação depende de um controlo interno rigoroso e da proteção de denunciantes. Quando há suspeita de corrupção sistémica num município ou província, a confiança de cidadãos, sociedade civil e empresas desaparece. Isso pode levar a longos processos judiciais, moções de censura em assembleias municipais e, em casos extremos, à intervenção do Estado — o que invalida os procedimentos de licenciamento em curso.
Violações de sanções internacionais
Para investidores internacionais e empresas ativas nos Países Baixos, o cumprimento de sanções — impostas pela ONU, pela UE ou pela Lei Holandesa de Sanções — é essencial. Violações, como a aprovação de fluxos de capital ou parcerias de projetos com partes sancionadas, podem levar a pesadas multas e restrições comerciais. No setor ambiental, isso pode afetar projetos de energias renováveis ou instalações de tratamento de águas com parceiros estrangeiros. Uma violação geralmente resulta na intervenção de órgãos de supervisão como a Autoridade do Jogo (que também supervisiona o branqueamento de capitais) ou o Ministério das Finanças: subsídios são cancelados, licenças anuladas e as partes envolvidas podem ser processadas. Tais violações prejudicam não só a empresa, mas também a reputação dos Países Baixos como destino de investimento confiável.
Prevenção e contenção de danos
Para reduzir o risco das irregularidades acima mencionadas, as autoridades e os agentes do mercado devem implementar sistemas abrangentes de gestão de risco e conformidade. Isso inclui diligência prévia rigorosa em concursos públicos, auditorias internas regulares dos processos de decisão e a criação de um sistema de denúncia independente, conforme a Diretiva Europeia sobre denunciantes. Municípios e províncias podem investir em plataformas digitais de transparência, nas quais as licenças e decisões sejam publicadas em tempo real e protegidas com assinaturas digitais e protocolos de verificação. Para promotores e investidores, é útil incluir cláusulas contratuais claras desde o início do projeto: por exemplo, a obrigação de cumprir as normas anticorrupção e de sanções, bem como o direito a auditorias externas em caso de suspeita. Isso fortalece tanto a integridade das decisões quanto a confiança no sistema neerlandês de ordenamento e gestão ambiental.
