Navegando pelo labirinto da legislação, jurisprudência e doutrina legal, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advogado e auditor forense, está pronto para auxiliar empresas e indivíduos envolvidos em ou vítimas de crimes, particularmente no âmbito do crime financeiro e econômico, também conhecido como “crime de colarinho branco”. Com um olhar atento aos detalhes e uma profunda compreensão de paisagens legais complexas, o advogado van Leeuwen oferece assistência especializada em casos como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sanções e embargos, fraude e engano, suborno e corrupção, evasão fiscal e fraude fiscal, manipulação de mercado, conluio e violações antitruste, cibercrime e vazamentos de dados, fraude hipotecária, fraude de crédito, fraude de seguros, fraude ao cliente, uso indevido de ativos corporativos, fraude em licitações públicas, fraude de recursos humanos, direito penal corporativo, negociação de informação privilegiada, fraude contábil e de relatórios financeiros, práticas comerciais enganosas, fraude de faturas, fraude de CEO e fraude de fornecedores. Focando em guiar os clientes através de investigações internas, aconselhar, litigar e negociar com reguladores e o Ministério Público, o advogado van Leeuwen busca criar valor sustentável e compartilhar livremente seu amplo conhecimento, permitindo que seus clientes olhem para o futuro com confiança, sabendo que cada aspecto foi cuidadosamente considerado.
Abordagem Holística para Desafios Regulatórios, Operacionais, Analíticos e Estratégicos
Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advogado e auditor forense, se destaca por sua abordagem multidisciplinar no combate à criminalidade financeira e econômica. Sua profunda expertise e vasta experiência permitem-lhe oferecer uma visão holística sobre questões jurídicas, financeiras e forenses complexas. Van Leeuwen adota uma abordagem holística para desafios regulatórios, operacionais, analíticos e estratégicos, garantindo que todos os aspectos de um problema sejam abordados de maneira completa e detalhada.
Como advogado, Van Leeuwen combina seu profundo conhecimento do sistema jurídico com uma compreensão aguçada das práticas empresariais e dos mecanismos financeiros. Ele analisa questões jurídicas de diversas áreas do direito, incluindo direito penal, direito à privacidade, direito da tecnologia da informação, direito financeiro e compliance, a fim de desenvolver uma estratégia jurídica abrangente que proteja seus clientes e defenda seus interesses.
Como auditor forense, Van Leeuwen traz um conhecimento profundo de técnicas forenses, análise financeira e métodos de investigação. Ele é habilidoso na análise de dados financeiros, na descoberta de padrões ocultos e na identificação de possíveis indicadores de fraude. Sua experiência abrange a realização de investigações forenses detalhadas, utilizando ferramentas e metodologias avançadas para expor atividades fraudulentas e coletar evidências que sejam robustas em processos judiciais.
Graças à sua abordagem multidisciplinar, Van Leeuwen pode abordar efetivamente uma ampla gama de crimes financeiros e econômicos, incluindo lavagem de dinheiro, fraude, corrupção, manipulação de mercado, evasão fiscal e mais. Ele combina seu conhecimento jurídico e forense não apenas para investigar e lidar com os crimes, mas também para aconselhar e implementar medidas preventivas que reduzam riscos futuros.
A abordagem holística de Van Leeuwen também inclui colaboração próxima com outros profissionais, como especialistas financeiros, contadores forenses, especialistas em tecnologia da informação e hackers éticos. Ao trabalhar em conjunto com especialistas de diferentes áreas, ele pode oferecer uma abordagem abrangente e integrada para identificar, investigar e lidar com atividades criminosas complexas.
Em resumo, a abordagem multidisciplinar e holística de Bas A.S. van Leeuwen combina expertise jurídica, habilidades forenses e colaboração com outros profissionais para oferecer aos seus clientes soluções abrangentes e eficazes para desafios regulatórios, operacionais, analíticos e estratégicos no campo da criminalidade financeira e econômica.
Questões Criminais, Supervisão Administrativa e Casos de Execução, e Investigações Internas e Externas
No complexo ambiente de negócios de hoje, as alegações de má conduta financeira, fraude, suborno, lavagem de dinheiro, corrupção ou violações de sanções internacionais podem causar interrupções significativas nas operações de um cliente e prejudicar sua reputação. As organizações enfrentam um cenário regulatório cada vez mais complexo, repleto de desafios operacionais, requisitos analíticos e decisões estratégicas, especialmente no que diz respeito à gestão de risco de fraude, crimes financeiros e econômicos, e considerações ESG (Ambientais, Sociais e de Governança).
Nesse contexto, Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advogado e auditor forense, é conhecido por sua dedicação em aconselhar clientes e oferecer soluções para desafios em conformidade regulatória, otimização operacional, análise de dados e planejamento estratégico relacionados à gestão de risco de fraude, crimes financeiros e econômicos, e ESG. Com sua ampla expertise jurídica e abordagem prática, ele desempenha um papel crucial em guiar organizações por esses terrenos complexos, enquanto protege seus interesses e as ajuda a alcançar seus objetivos em um ambiente de negócios em rápida mudança e desafiador.
Casos Criminais
No campo dos casos criminais, Bas A.S. van Leeuwen utiliza sua compreensão profunda da criminalidade financeira e econômica para abordar desafios diretamente. Com um olhar atento para as nuances do cenário jurídico, ele navega habilmente por investigações criminais, analisa meticulosamente as evidências e desenvolve estratégias de defesa robustas. Sua expertise abrange uma ampla gama de crimes financeiros, incluindo desvio de fundos, fraude de valores mobiliários, insider trading e cibercrime. Sua abordagem proativa e atenção meticulosa aos detalhes garantem que os clientes recebam uma representação legal abrangente, minimizando riscos e protegendo seus interesses durante o processo legal.
Supervisão Administrativa e Casos de Execução
Quando se trata de supervisão administrativa e casos de execução, Bas A.S. van Leeuwen traz consigo uma riqueza de experiência e conhecimento. Ele compreende a complexidade da conformidade regulatória e das ações de execução e oferece orientação estratégica para enfrentar investigações regulatórias, questionamentos e procedimentos de execução. Seja enfrentando a supervisão de órgãos reguladores ou auditorias de conformidade, a abordagem proativa de Van Leeuwen permite que os clientes lidem efetivamente com desafios regulatórios, minimizando a exposição legal e danos à reputação. Ele trabalha incansavelmente para garantir que os clientes atendam aos requisitos regulatórios, implementando programas de conformidade robustos e estruturas de gerenciamento de risco adaptadas às suas necessidades específicas e padrões da indústria.
Investigações Internas e Externas
No campo das investigações internas e externas, Bas A.S. van Leeuwen é um consultor confiável, conhecido por sua abordagem rigorosa e inabalável compromisso em trazer a verdade à tona. Com sua ampla formação jurídica e expertise forense, ele realiza investigações minuciosas sobre alegações de má conduta, fraude e violações regulatórias. Van Leeuwen analisa cuidadosamente os dados financeiros, entrevista figuras-chave e utiliza técnicas forenses avançadas para encontrar evidências e estabelecer os fatos. Seja conduzindo investigações internas para mitigar riscos internos ou respondendo a investigações externas de órgãos reguladores, Van Leeuwen garante que os clientes estejam bem preparados para enfrentar as descobertas e implementar medidas corretivas eficazes. Sua abordagem proativa ajuda os clientes a proteger sua reputação, restaurar a confiança e sair mais fortes de situações desafiadoras.
Registros Profissionais e Associações
- Ordem dos Advogados dos Países Baixos
- Ordem dos Advogados da Região Central dos Países Baixos
- Fundação para a Educação de Advogados de Direito Penal da Região Central dos Países Baixos
- Associação dos Países Baixos de Tecnologia da Informação e Direito
- Associação de Advogados Sociais dos Países Baixos
Experiência Profissional
- Advogado (2010-presente)
- Auditor Forense (2006-presente)
- Inspetor Sênior de Auditoria Forense de Fraudes (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
- Consultor de Segurança / Investigador (2006-2008), PINKERTON | Serviços de Gestão de Risco Corporativo
- Analista Investigativo / Auditor Forense (2004-2006), 4iTrust Serviços e Investigações Forenses
- Estagiário (2003-2004), Unidade de Polícia da Região Central dos Países Baixos
Educação
- Diploma de Formação Profissional para Advogados, Formação Profissional para Advogados, 2010-2013
- Mestrado em Direito – LLM, Direito Penal / Educação em Direito Penal, Universidade de Utrecht, 1998-2003
Publicações
- A Indústria de Investigação Privada na Holanda e na Bélgica – Influência da Ordem Jurídica da Comunidade Europeia, NJB (2006) n.º 12, p. 698-701
Registro de Áreas Jurídicas
- Principal Especialização Jurídica: Direito Penal, subespecializações: Direito Penal Econômico Financeiro, Direito Penal Tributário, Direito Penal Internacional, Direito Penal Ambiental, Casos de Extradição;
- Principal Especialização Jurídica: Direito da Informação, subespecialização: Direito de TI
- Principal Especialização Jurídica: Direito de Privacidade