Van Leeuwen Law Firm

La lotta contro la criminalità finanziaria ed economica è soggetta a una crescente pressione a livello globale a causa della rapida digitalizzazione, delle strutture operative transfrontaliere e di un panorama dei rischi in costante evoluzione. In questo contesto emerge un’esigenza crescente di un modello di enforcement che non operi più in modo frammentato e reattivo, ma che sia caratterizzato da un impiego integrato di competenze, tecnologie e strutture di governance. Gli approcci tradizionali, spesso basati…

Nell’attuale panorama globale dell’enforcement, il concetto di responsabilità d’impresa si sta evolvendo in una direzione sempre più complessa, guidato sia dalla convergenza internazionale sia dall’inasprimento delle aspettative delle autorità di vigilanza. La formazione di un nuovo quadro normativo è caratterizzata da un chiaro passaggio da un approccio meramente reattivo a una valutazione proattiva delle strutture di governance, dei flussi informativi e dell’efficacia dei meccanismi di controllo interno. Tale evoluzione riflette l’attenzione crescente verso la cultura…

L’intensificarsi delle iniziative di enforcement transfrontaliere e l’innalzamento delle aspettative da parte delle autorità di regolamentazione hanno generato un contesto complesso in cui le imprese sono chiamate a strutturare le indagini interne con un livello senza precedenti di profondità strategica e precisione giuridica. In tale scenario emerge l’esigenza di sviluppare, prima di ogni fase investigativa, una metodologia coerente che affronti pienamente la molteplicità dei requisiti normativi e dei rischi sottostanti. L’esperienza dimostra che anche i…

Il panorama mondiale della conformità sta attraversando una fase di trasformazione strutturale nella quale gli approcci tradizionali alla protezione dei dati non risultano più sufficienti per gestire adeguatamente la complessità delle minacce digitali e delle interdipendenze tecnologiche. I quadri normativi si stanno spostando da una prospettiva esclusivamente incentrata sulla protezione dei dati verso modelli integrati di cyber-resilience, imponendo alle organizzazioni obblighi sempre più stringenti in materia di gestione del rischio, sicurezza tecnica, governance e trasparenza…

Le indagini digitali condotte in contesti ispettivi complessi stanno attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una crescita senza precedenti dei volumi di dati, da una continua diversificazione delle fonti informative e dall’adozione di tecnologie analitiche sempre più avanzate. Le organizzazioni coinvolte in indagini transfrontaliere, flussi massivi di dati e aspettative crescenti in materia di accuratezza e affidabilità delle prove digitali sono chiamate a rivedere integralmente i loro processi forensi. In questo contesto, l’impiego…

L’attuale architettura regolatoria globale è caratterizzata da un insieme sempre più complesso e meno coerente di quadri normativi settoriali, nazionali e sovranazionali. Questa proliferazione normativa ha creato un panorama giuridico e operativo in cui le imprese si trovano ad affrontare obblighi sovrapposti, culture di vigilanza divergenti e un flusso crescente di strumenti di soft law che fungono sempre più da standard di fatto. In questo contesto regolatorio frammentato, la certezza del diritto diminuisce, i rischi…

La rapida trasformazione dell’economia digitale ha determinato una rivalutazione fondamentale della regolazione dell’ordine pubblico all’interno dei mercati guidati dalle piattaforme. Gli intermediari digitali non operano più come meri canali tecnici, ma si stanno evolvendo in ecosistemi autonomi in cui si concentrano transazioni, scambi di informazioni e meccanismi di indirizzamento comportamentale. Ne deriva una nuova realtà istituzionale in cui infrastrutture private svolgono funzioni tipicamente pubbliche, che spaziano dalla diffusione delle informazioni all’accesso al mercato e alla…

Il tema della governance dell’intelligenza artificiale si sta rapidamente affermando come un elemento centrale nella progettazione strategica e operativa delle organizzazioni che adottano sistemi decisionali automatizzati. L’introduzione di quadri normativi come l’AI Act europeo impone a dirigenti, organi di controllo e funzioni di compliance una responsabilità significativa nell’implementare un’architettura di governance solida, giuridicamente sostenibile e tecnologicamente resiliente. L’utilizzo di modelli complessi – dai sistemi predittivi agli strumenti generativi – espone le organizzazioni a un intreccio…

In un mercato globale caratterizzato da un’intensificazione senza precedenti della pressione regolatoria, le imprese si trovano sempre più spesso a confrontarsi con una struttura complessa e strettamente interconnessa di obblighi, meccanismi di vigilanza e priorità di enforcement. Questa dinamica è ulteriormente accentuata da un evidente cambiamento nelle autorità di controllo verso un approccio più assertivo e interventista, contraddistinto da una cooperazione transfrontaliera rafforzata, da un incremento nello scambio di informazioni e da un ricorso crescente…