Dans le domaine de la fraude aux achats publics (procurement fraud), différentes formes de criminalité financière et économique peuvent se produire. La fraude aux achats publics fait référence à des pratiques illégales où des fraudeurs manipulent le processus d’achat afin d’obtenir un avantage financier. Voici quelques exemples de crimes financiers et économiques dans ce domaine : Collusion : Il s’agit d’une forme de fraude où des parties frauduleuses collaborent pour…
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Dans le domaine de la fraude à la redirection des factures (invoice redirection fraud), diverses formes de criminalité financière et économique peuvent survenir. La fraude à la redirection des factures fait référence à des pratiques illégales où des fraudeurs tentent de détourner des paiements en modifiant les informations des factures ou en envoyant de fausses factures. Voici quelques exemples de crimes financiers et économiques dans ce domaine : Fraude aux…
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Dans le domaine de la fraude en ligne, différentes formes de crimes financiers et économiques peuvent se produire. La fraude en ligne fait référence à des pratiques illégales où des fraudeurs exploitent Internet et les canaux numériques pour obtenir un avantage financier. Voici quelques exemples de crimes financiers et économiques dans ce domaine : Vol d’identité : Les fraudeurs peuvent voler des informations personnelles, telles que les identifiants de connexion,…
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La criminalité financière et économique dans le domaine de la fraude aux entreprises longues et courtes (Long and Short firm Fraud) désigne une forme spécifique de fraude où des entreprises frauduleuses sont créées dans le but d’obtenir de l’argent sous de faux prétextes. Cela implique généralement l’utilisation d’entités à long terme et à court terme. Dans la fraude aux entreprises longues et courtes, les fraudeurs créent une entité commerciale à…
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