La criminalité financière et économique dans le domaine de la fraude aux entreprises longues et courtes (Long and Short firm Fraud) désigne une forme spécifique de fraude où des entreprises frauduleuses sont créées dans le but d’obtenir de l’argent sous de faux prétextes. Cela implique généralement l’utilisation d’entités à long terme et à court terme.
Dans la fraude aux entreprises longues et courtes, les fraudeurs créent une entité commerciale à long terme qui semble solide et digne de confiance. Ils établissent une bonne réputation en effectuant de réelles transactions et en effectuant des paiements aux fournisseurs pour gagner en crédibilité. Une fois qu’ils ont gagné suffisamment de confiance, ils créent une entité commerciale à court terme ayant un nom et une structure similaires. Ils contractent des prêts, passent des commandes auprès de fournisseurs et demandent du crédit sans avoir l’intention de régler les paiements dus. Après avoir obtenu suffisamment de gains financiers, ils disparaissent souvent avec les fonds frauduleux, laissant les créanciers derrière eux.
Pour prévenir la criminalité financière et économique dans le domaine de la fraude aux entreprises longues et courtes, plusieurs mesures sont importantes :
Une due diligence approfondie : Les entreprises et les fournisseurs doivent effectuer des vérifications approfondies des antécédents avant d’établir des relations commerciales avec de nouvelles entités.
Analyse des structures d’entreprise : Il est essentiel d’analyser les structures et l’historique des entreprises potentielles pour identifier les schémas suspects.
Évaluation de la solvabilité : Effectuer une évaluation approfondie de la solvabilité avant d’accorder du crédit ou de conclure des transactions importantes.
Surveillance et déclaration : Surveiller les transactions financières et inclure les activités suspectes dans les systèmes de déclaration pour détecter les fraudes potentielles.
Collaboration avec les autorités : Collaborer avec les organismes chargés de l’application des lois et les autorités compétentes pour enquêter sur les cas de fraude et traduire les auteurs en justice.
En mettant en œuvre ces mesures, les entreprises peuvent réduire les risques de criminalité financière et économique dans le domaine de la fraude aux entreprises longues et courtes et se protéger contre la tromperie par des entreprises frauduleuses.
