Legal Knowledge Tools - Page 6

La prévention du risque de criminalité financière implique la mise en place de stratégies, de mesures et de contrôles pour atténuer la probabilité de survenue de crimes financiers au sein d'une organisation, d'une institution ou d'un système financier. L'objectif est de se prémunir contre les activités illégales susceptibles d'entraîner des pertes financières, des dommages à la réputation et des conséquences juridiques. Une prévention efficace du risque de criminalité financière implique…

Une approche stratégique de la gestion des risques liés à la criminalité financière implique le développement d'une stratégie complète et proactive visant à identifier, évaluer, atténuer et prévenir les crimes financiers au sein d'une organisation. Cette approche vise à protéger la réputation de l'organisation, son intégrité financière et sa conformité aux exigences légales et réglementaires.…