La combinaison des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de la gestion des sanctions constitue l’un des volets les plus exigeants de la maîtrise moderne de la criminalité financière, parce qu’elle réunit deux régimes qui possèdent chacun leur propre origine juridique, leur propre logique de risque et leur propre dynamique d’application, tout en devenant de plus en plus étroitement imbriqués dans la réalité factuelle des risques. Les…
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La lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme occupent une position centrale dans la maîtrise moderne de la criminalité financière, car elles touchent à la question la plus fondamentale à laquelle toute entreprise ayant accès à des flux financiers, à des relations clients, à des structures commerciales, à des infrastructures numériques ou à des services professionnels doit pouvoir répondre : l’organisation est-elle en…
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La criminalité financière constitue un domaine central de la criminalité d’entreprise, car elle ne se limite pas à la question classique de savoir si un acte pénalement répréhensible concret peut être identifié, prouvé et imputé. Elle concerne la manière dont les entreprises structurent leurs activités commerciales, nouent leurs relations, traitent leurs transactions, documentent leur prise de décision, définissent leur appétence au risque et légitiment leur position dans la société. En…
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L’arène des dirigeants de la C-suite et de la criminalité d’entreprise est de moins en moins déterminée par la question de savoir si l’entreprise dispose d’une fonction de conformité, et de plus en plus par celle de savoir si le plus haut niveau dirigeant possède réellement le discernement, la position informationnelle, la discipline de gestion et l’acuité normative nécessaires pour identifier et maîtriser les Risques de Criminalité Financière en tant…
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